Nischal Shetty, el director ejecutivo del principal exchange de criptomonedas indio, WazirX, se dirigió a Twitter para aclarar los informes de los medios en curso sobre un aviso de causa aparente en $ 38 millones lavado de dinero investigación. Shetty dijo que aún no han recibido ninguna notificación formal del organismo de control financiero indio, la Dirección de Ejecución (ED). También afirmó que Wazirx cumple plenamente con todas las pautas ALD y las reglas aplicables.
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WazirX aún no ha recibido ningún aviso de causa de demostración de la Dirección de Ejecución como se menciona en los informes de los medios de hoy.
WazirX cumple con todas las leyes aplicables.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Sábado, Junio 11, 2021
Shetty dijo:
Vamos más allá de nuestras obligaciones legales siguiendo los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti lavado de dinero (AML) y siempre hemos proporcionado información a las autoridades policiales cuando es necesario.
El día de hoy, ED en un comunicado oficial dijo que han emitido un aviso de causa demostrativa al intercambio de cifrado con respecto a una investigación de lavado de dinero en curso en la aplicación ilegal de apuestas en línea de China.
El ED afirmó que los usuarios chinos hicieron uso del intercambio de Wazirx y Binance para transferir $ 12 millones a la cuenta de Wazirx y transferir $ 19 millones a la cuenta de Binance. El organismo de control financiero no pudo verificar los detalles de estas supuestas transferencias ni en la cadena de bloques ni en los registros de la compañía. El servicio de urgencias dijo:
"Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría / investigación"
Wazirx es uno de los intercambios de cifrado más grandes con más de 2 millones de usuarios registrados. El intercambio de cifrado ganó mucha tracción en esta temporada alcista al ver un crecimiento de usuarios de más del 5,000%.
¿Cómo afectaría la investigación actual a la regulación criptográfica?
Indian aún no ha formalizado ninguna ley o regulación sobre el espacio criptográfico y los intercambios criptográficos existentes están siguiendo una política de autorregulación. El Banco Central de la India RBI había emitido una circular en 2018 para imponer una prohibición bancaria que luego fue anulada por la Corte Suprema en 2020. Sin embargo, a pesar del fallo de la Corte Suprema y la demanda de una política regulatoria formal, el gobierno de la India aún no ha finalizado nuevas leyes.
Informes recientes de fuentes internas han indicado que el gobierno indio está buscando clasificar Bitcoin como clase de activo y un proyecto de ley formal podrían presentarse en la próxima sesión parlamentaria del monzón.
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