Los operadores de un esquema Ponzi global basado en criptomonedas han sido acusados de fraude y lavado de dinero luego de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
De acuerdo con un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuatro de los cinco presuntos operadores de AirBit Club, que supuestamente recaudaron decenas de millones de dólares de las víctimas, fueron arrestados y debían comparecer ante el tribunal el 18 de agosto, mientras que el quinto fue arrestado en Panamá y está esperando extradición a los EE. UU.
El esquema se lanzó a fines de 2015 y se vendió como un club de marketing multinivel en la industria de las criptomonedas. Los acusados supuestamente organizaron presentaciones lujosas para alentar a los inversores a separarse del efectivo, prometiendo rendimientos diarios garantizados de la minería y el comercio de criptomonedas.
Si bien un portal en línea para inversores mostró de hecho la acumulación de estas "ganancias", de hecho no se estaba realizando ninguna extracción o comercio de criptomonedas. En cambio, el dinero depositado se gastó en bienes de lujo y bienes raíces, y supuestamente se utilizó para financiar presentaciones aún más extravagantes para atraer a más víctimas.
Ya en 2016, los miembros del club que deseaban retirar las ganancias se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas, y, según los informes, se les dijo que debían reclutar nuevos miembros si querían recibir las ganancias.
Los acusados también trataron de ocultar el plan y su participación solicitando pagos de membresía en efectivo, supuestamente lavando al menos $ 20 millones de ganancias a través de varios fideicomisos y cuentas bancarias, y eliminando información negativa sobre el plan de Internet.
Como informó Cointelegraph el mes pasado, un miembro de otro esquema Ponzi basado en criptografía temprana que obtuvo $ 722 millones se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y venta de valores no registrados.