El Banco Central de Rusia ha ampliado recientemente su base de datos de agentes del mercado financiero sospechosos de actividades ilícitas. Se han agregado varias empresas de cifrado a la lista junto con entidades que muestran signos de esquemas Ponzi, así como organizaciones de crédito ilegales y comerciantes de divisas.
El Banco Central de Rusia pone en la lista negra las plataformas de cifrado
Como parte de su seguimiento del sector financiero, la Central de Rusia (CBR) identifica periódicamente a los proveedores de servicios financieros ilegales y advierte a los inversores rusos sobre plataformas fraudulentas. Esta semana, el regulador agregó otras 105 empresas a su creciente lista de empresas que muestran "signos de actividades ilegales en el mercado financiero".
Entre las nuevas entradas, la autoridad monetaria ha incluido en la lista negra a varias empresas de cifrado. La mayoría de ellos se han clasificado como esquemas piramidales financieros. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital y Money Miner se incluyen en esta categoría. Otra entidad, Bitford, ha sido designada como "participante profesional ilegal en el mercado de valores".
El banco recordó al público que para ofrecer la mayoría de los servicios financieros en la Federación de Rusia, los proveedores deben obtener una licencia del banco central o registrarse con el regulador. “Si no se cumple esta condición, lo más probable es que la organización opere ilegalmente y los consumidores puedan ser engañados”, dice la autoridad al tiempo que advierte que no está obligada por la ley actual a compensar a las víctimas de plataformas ilegales.
El mes pasado, el Banco de Rusia incluyó en la lista negra a tres entidades: To The Mars, To The Moon y TTM Group, vinculadas a la promoción del Finiko pirámide de cripto. Los daños económicos atribuidos al esquema Ponzi, uno de los más grandes en la historia moderna de Rusia, ascienden a 4 millones de dólares, según estimaciones independientes citadas por Forklog. A reporte por Chainalysis reveló que la pirámide recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins en menos de dos años antes de colapsar este verano.
CBR incluyó a Finiko en la lista negra en febrero y en junio se agregó un lote de 15 proyectos de criptomonedas, señaló el medio de noticias sobre criptomonedas. “Para reprimir las actividades financieras ilegales, el Banco de Rusia toma medidas para bloquear los sitios web de dichas empresas, y también interactúa con las fuerzas del orden y otros organismos autorizados, reguladores extranjeros para aplicar otras medidas”, explicó la autoridad.
El Banco Central de Rusia ha opuesto la adopción de criptomonedas, emitiendo múltiples advertencias para los inversores. La semana pasada, su vicepresidente Sergei Shvetsov dijo el banco no apoyaría un mayor acceso a los mercados de criptomonedas, insistiendo en que la criptomoneda es "altamente riesgosa y tiene signos de un esquema piramidal". A principios de septiembre, el regulador recomendado Los bancos bloquean las tarjetas y carteras que se utilizan para realizar transacciones con los intercambiadores de criptomonedas y, en julio, CBR aconsejado Bolsas de valores rusas para evitar el comercio de instrumentos criptográficos.
¿Crees que el Banco de Rusia está tratando a las empresas involucradas en el espacio criptográfico por igual? Comparta su opinión en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/