Los cofundadores de 3AC usaron los activos del fondo para comprar yates y bungalows de $50 millones

A Declaración jurada de 1,157 páginas redactado por el liquidador Russell Crumpler y publicado por la firma de reestructuración de Three Arrows Capital (3AC), Teneo, revela varios detalles sobre el fondo de cobertura criptográfico asediado.

Los cofundadores Su Zhu y Kyle Davies hicieron un pago inicial por un yate valorado en 50 millones de dólares, según muestra el documento. El yate estaba destinado a ser entregado en Italia en algún momento dentro de los próximos dos meses, cuando vencía el pago restante, según una declaración jurada presentada por Blockchain.com, que supuestamente prestó 270 millones de dólares al fondo de cobertura criptográfico.

Se dice que Davies tenía la intención de que fuera "más grande que cualquier yate propiedad incluso de los multimillonarios más ricos de Singapur".

Se cree que los cofundadores realizaron el pago utilizando fondos prestados mientras ignoraban los intentos de los acreedores de contactarlos. La presentación también muestra que Zhu y su esposa compraron dos bungalows de "buena clase" en Singapur, o viviendas prestigiosas, por entre $ 28.5 millones y $ 48.8 millones en los últimos dos años. Estos activos se proporcionaron como evidencia de que los cofundadores pueden haber estado usando los activos de la empresa para compras personales.

“A los fundadores de la empresa claramente insolvente no se les debe permitir tratar con lo que pueden ser activos de la empresa”, escribieron los liquidadores.

Los liquidadores también dicen que 3AC continuó comerciando con criptomonedas en lugar de responder a las llamadas de margen de los prestamistas. Por separado, se cree que el fondo transfirió USD 31 millones en la moneda estable USDC y USD 900,000 14 en USDT el XNUMX de junio a la empresa Tai Ping Shan Limited, con sede en las Islas Caimán, propiedad de Kelly Kaili Chen, socia de Zhu y Kyle Davies.

Tanto Kaili Chen como Zhu se encuentran entre los más de 20 acreedores que prestaron dinero a 3AC.

Los liquidadores solicitan acceso a la oficina de Singapur de 3AC mientras los acreedores enumeran millones en reclamaciones

La presentación muestra que 3AC debe $ 3.5 mil millones a unas 27 empresas de criptografía. Su mayor acreedor es la corredora de criptomonedas Génesis, que prestó al fondo 2.3 millones de dólares. Una vez que 3AC no cumplió con una llamada de margen en junio, Génesis vendió garantía y cubrió su desventaja, dijo el CEO Michael Moro en un hilo de Twitter a principios de este mes. 

Digital Currency Group, la empresa matriz de Genesis, ha presentado una reclamación de 1.2 millones de dólares, casi el doble de la reclamación de 674 millones de dólares de Voyager Digital. El criptointercambio Deribit tiene un reclamo de $80 millones bajo el nombre DRB Panamá, el reclamo de Kaili Chen asciende a $65.7 millones y el total de reclamos de Celsius asciende a alrededor de $40 millones. El propio Zhu tiene un reclamo de $ 5 millones.

Crumpler solicitó acceso a la oficina de 3AC, con la esperanza de que los liquidadores tengan alguna forma de obtener billeteras frías o información sobre las cuentas comerciales de la empresa para congelar activos. “Para evitar que estos sean eliminados, destruidos, dañados o modificados (por Su Zhu, Kyle Davies o cualquier otra persona con acceso), es imperativo que los Liquidadores tengan acceso inmediato”.

Una presentación del 8 de julio decía que Christopher Farmer, director gerente sénior de Teneo, visitó la oficina de Singapur pero lo encontre vacio con el correo sin abrir empujado contra la puerta. La oficina tenía ocupantes en mayo o principios de junio de 2022, según el relato de Farmer, citando a personas que trabajan cerca. Mientras tanto, según los liquidadores, Zhu y Davies no cooperaron ni respondieron las preguntas que se les hicieron.

Zhu disputó esto en Twitter. En su primera comunicación pública en casi un mes, dijo el 12 de julio: “Lamentablemente, nuestra buena fe para cooperar con los liquidadores se encontró con una carnada”.

3AC no devolvió la solicitud de comentarios de Blockworks al cierre de esta edición.

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