Cambio de regla propuesto por FinCEN para carteras CVC no alojadas
RIN 1506-AB47 Requisitos para ciertas transacciones que involucran moneda virtual convertible o activos digitales FinCEN adopta un enfoque medido de los riesgos de lavado de dinero planteados por carteras CVC no alojadas El 18 de diciembre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) publicó un cambio de regla propuesto para las transacciones de moneda virtual con carteras no alojadas. Según el cambio propuesto, los bancos y las empresas de servicios monetarios (MSB) deberían verificar la identidad de su cliente y presentar informes de transacciones CVC superiores a $ 10,000 y mantener registros de transacciones CVC superiores a $ 3,000 cuando una contraparte utiliza un