Los fiscales tienen pausa una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) contra los presuntos operadores de una ICO fraudulenta de $ 30 millones en medio de preocupaciones de que los procedimientos pueden afectar la integridad de una investigación paralela sobre los acusados.
La oficina del fiscal de los Estados Unidos para Nueva Jersey intervino en el caso el 2 de abril.
La demanda de la SEC se detuvo en medio de preocupaciones de integridad sobre la investigación paralela
La acción de la SEC contra los acusados Boaz Manor, Edith Pardo y las empresas asociadas CG Blockchain Inc y BCT Inc se detuvo para mantener la integridad de las investigaciones penales paralelas en el esquema de la pareja.
Los fiscales argumentaron que la suspensión es necesaria para evitar que el acusado obtenga información bajo las amplias reglas del descubrimiento civil que de otro modo serían inalcanzables bajo el alcance limitado del descubrimiento criminal.
"No se debe permitir que un litigante civil proceda simultáneamente con un asunto penal superpuesto, porque 'la similitud de los problemas [deja] abre la posibilidad de que [el acusado] pueda explotar indebidamente el descubrimiento civil para el avance de su caso penal'". El gobierno declaró.
La SEC acusó a Boaz Manor, su socio comercial, y a dos compañías, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, de violar las disposiciones federales antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores durante Enero.
Mientras Pardo fue arrestado y luego liberado, Manor permanece en libertad. Sin embargo, la representación legal respectiva de ambos individuos ha consentido la suspensión de la queja. La queja fue archivado en enero 12.
Desde la malversación de fondos de cobertura hasta el fraude de ICO
Desde 2014 hasta 2018, la pareja supuestamente realizó una serie de declaraciones falsas sobre las operaciones de CG Blockchain, incluida la afirmación fraudulenta de que 20 fondos de cobertura estaban pagando tarifas de arrendamiento a la empresa por un producto inexistente llamado ComplianceGuard.
También se cree que la pareja mintió sobre los antecedentes criminales de Manor, con Manor teniendo servido una sentencia de cuatro años de prisión por desviar $ 106 millones de un fondo de cobertura canadiense ahora desaparecido que había cofundado.
En agosto de 2017, CG Blockchain lanzó una oferta inicial de monedas (ICO) para supuestamente financiar un producto que los mismos 20 fondos de cobertura supuestamente acordaron usar. El ICO terminó ocho meses después después de absorber aproximadamente $ 30 millones en cripto y fiat.