patrocinado
Según las últimas estadísticas de la ONU, las transacciones globales de lavado de dinero alcanzan los 2 billones de dólares al año. Una pequeña fracción de esa enorme cantidad pasa a través del ecosistema de activos digitales, y los actores responsables están trabajando para reducirlo aún más. Como el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance se ha encargado especialmente de proteger la seguridad del mundo de las finanzas virtuales. Así es como ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean dinero.
Rompiendo el anillo FANCYCAT de $ 500 millones
En junio 2021, Binance anunció al público que su equipo de seguridad ha participado en una investigación internacional que resultó en la ruptura de una prolífica red de ciberdelincuentes. La compañía cooperó en la operación con autoridades de todo el mundo, incluida la Policía Cibernética de Ucrania, la Oficina Cibernética de la Agencia Nacional de Policía de Corea, las fuerzas del orden de los EE. UU., La Guardia Civil española, la Oficina Federal de Policía de Suiza y más. La banda cibernética, conocida como FANCYCAT, ha estado ejecutando múltiples actividades delictivas: distribuir ciberataques; operar un intercambiador de alto riesgo; y lavado de dinero de operaciones de la web oscura y ataques de ransomware de alto perfil. En total, las autoridades legales estimaron que FANCYCAT fue responsable de más de $ 500 millones en daños relacionados con ransomware y millones más de otros delitos cibernéticos.
Video de las detenciones de Policía cibernética de Ucrania:
La investigación encontró que en la mayoría de los casos asociados con flujos ilícitos de criptomonedas que ingresan a los intercambios, el intercambio no alberga al grupo criminal real en sí, sino que se utiliza como intermediario para lavar las ganancias robadas. Al comprender este diagnóstico, el equipo de seguridad de Binance aplicó un enfoque doble a la investigación de FANCYCAT. Un programa de análisis y detección de AML detectó actividad sospechosa y expandió el grupo sospechoso, y una vez que mapearon la red sospechosa completa, Binance trabajó con empresas de análisis de blockchain del sector privado para analizar la actividad en cadena. Basándose en esto, Binance descubrió que el grupo no solo estaba asociado con el lavado de fondos de ataque de ransomware, sino con otros fondos de origen ilegal. Esto llevó a la identificación y eventual arresto de FANCYCAT.
Proyecto de intercambiador a prueba de balas de Binance
En agosto de 2020, Binance anunció al público que la actividad sospechosa detectada y analizada por su equipo llevó a la identificación y arresto de una organización ciberdelincuente responsable de una campaña de ransomware y al lavado de más de 42 millones de dólares en criptomonedas durante los dos años anteriores. Binance participó en esa operación en colaboración con la Policía Cibernética de Ucrania.
Este desarrollo se produjo después de que Binance asignó recursos adicionales a principios de 2020 para que sus investigadores de seguridad investigaran las formas en que los delincuentes estaban lavando dinero a través de "Intercambiadores a prueba de balas": las plataformas de criptomonedas a menudo sirven como puntos de retiro de efectivo para operaciones de criptomonedas relacionadas con delitos financieros y otros fraudes. Los Bulletproof Exchangers son bien conocidos por sus políticas indulgentes de conocer a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). El análisis de datos mostró que estos intercambiadores, que a menudo tienen su sede en regiones con falta de aplicación o regulación, tienen una alta proporción de volumen de transacciones vinculado a categorías de alto riesgo, como ataques de ransomware, ataques de intercambio y actividades relacionadas con la red oscura.
Estos ejemplos muestran que Binance habla en serio cuando se trata de ayudar a las autoridades en la lucha global contra el lavado de dinero. Ya ha comprometido sus recursos, mano de obra y experiencia a esta causa, que resultó en el arresto de criminales responsables de cientos de millones de dólares en daños. Y como el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, tiene una ubicación única para ayudar a abordar el delito cibernético utilizando sus capacidades de big data, asociaciones con la industria y mucho más.
Para obtener más información sobre todo lo que está haciendo el intercambio de criptomonedas líder en el mundo para proteger la seguridad del ecosistema, siga las Blog de Binance.
Esta es una publicación patrocinada. Aprenda a llegar a nuestra audiencia esta página. Lea el descargo de responsabilidad a continuación.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Observación: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o aprobación de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la compañía ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en relación con el uso o la dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
Leer renuncia