A pesar de los mejores esfuerzos de muchos, las estafas de inversión en criptomonedas todavía existen y se están extendiendo en el mundo de hoy. Casi parece que tienes una ventana emergente cada semana.
Un antiguo esquema de fraude
De acuerdo con un reciente presentación con un tribunal federal en Florida, Q3 Investment Recovery Vehicle, una compañía que representa a más de 100 inversionistas, demandó a una compañía externa por estafarlos en un acuerdo.
Como explica la queja, Q3 I LP fue una compañía que se vendió a sí misma en base a la experiencia de sus fundadores. Estos fundadores incluyen a Michael Ackerman, un ex corredor institucional en la Bolsa de Nueva York; James Seijas, un asesor financiero que trabajó para Wells Fargo hasta marzo de 2019; y Quan Tran, cirujano.
Según los informes, la compañía había obtenido dinero de estos inversores, alegando que usarían el efectivo para realizar transacciones de criptomonedas basadas en un algoritmo de negociación de alto rendimiento que Ackerman había desarrollado. El ex operador explicó a los posibles inversores que había utilizado el algoritmo para realizar operaciones bursátiles en el pasado y que había cometido un asesinato. Sin embargo, también podría modificarlo para hacer una herramienta de inversión criptográfica sólida.
La queja agregó que, si bien recaudaron más de $ 33 millones de los inversores. La compañía también había cobrado las tarifas de licencia adicionales de sus clientes para echar un vistazo al algoritmo comercial de Ackerman. Esto resultó en otros $ 4 millones en ingresos. Sin embargo, durante todo ese tiempo, los operadores solo hicieron entre $ 5 millones y $ 10 millones en intercambios de criptomonedas, y desviaron al menos otros $ 20 millones para financiar sus extravagantes estilos de vida.
Una queja presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en febrero mostró que Ackerman había comprado cinco propiedades entre 2018 y 2019, incluida una casa de playa de $ 3 millones en Florida y una parcela de más de 150 acres en Montana. También compró joyas y automóviles también.
Los acusados también utilizaron dinero entre agosto de 2017 y diciembre de 2019 para financiar su empresa. Parte del efectivo se destinó a campañas de marketing, ya que exigieron que más inversores siguieran derrochando efectivo en su esquema Ponzi.
Las estafas parecen estar en todas partes
Junto con los tres, Donna Seijas (esposa de James Seijas) y Steve Saunders, Vicepresidente de Operaciones de Skyway Capital Markets LLC, también fueron nombrados en la queja.
Los estafadores han estado especialmente activos en este período, ya que están aprovechando el pánico global que rodea la pandemia de coronavirus a las personas de Swindle. A fines del mes pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos envió una advertencia al público sobre estafas de suplantación que están al acecho.
Como explicó la agencia reguladora, los estafadores han encontrado formas de utilizar eventos importantes para avivar el pánico y agregar credibilidad a sus reclamos. Confirmó que había recibido cientos de quejas sobre estafas criptográficas o ForEx que prometen dar altos retornos en cortos períodos de tiempo.
La advertencia terminó con el compromiso de perseguir a estas personas y procesarlas en toda la extensión de la ley, así como una advertencia para que las personas sean más vigilantes.