En su campaña contra el fraude de criptomonedas, Israel está subiendo la apuesta. La nueva legislación ha entrado en acción para prevenir comportamientos ilegales y normalizar el uso de bitcoin y otros productos FinTech, según la Autoridad para Combatir Financiamiento del Terrorismo y director de Lavado de Dinero.
La ejecución de este reglamento, según lo manifestado por el dirigente, Shlomit Wegman, ayudará a establecer orden y normas claras.
Nuevas restricciones y beneficios
Las regulaciones son un resultado directo de los requisitos de 2018 del Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está compuesto por 39 miembros y una red global de entidades regionales al estilo del GAFI que abarcan 200 dominios.
Wegman cree que las nuevas restricciones beneficiarán a las criptoempresas que cumplan con las normas al tranquilizar a los clientes potenciales. También los libera de la desagradable tarea de la autorregulación.
El lavado de dinero prosperó en Israel en el pasado debido a la falta de escrutinio regulatorio y la velocidad con la que se puede mover el dinero entre diferentes empresas de criptomonedas.
Las criptoempresas ahora deben publicar informes de la misma manera que los bancos, y se implementarán amplios requisitos de identificación de clientes para mejorar la granularidad de los registros en papel digital.
El creciente uso de criptomonedas en Israel ha llevado a los funcionarios fiscales a exigir que los residentes revelen sus tenencias de criptoactivos para diciembre de 2020.
Israel intensifica sus esfuerzos contra el crimen criptográfico
Para hacer frente a los ataques de ransomware, Israel se ha unido al Departamento del Tesoro de los EE. UU., y los extorsionadores prefieren las criptomonedas como bitcoin y Monero.
La Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo en Israel incautó recientemente criptomonedas que habían sido enviadas al grupo militante Hamas para uso de su rama militar, entre otras cosas. Un aumento en las donaciones de criptomonedas a Hamas ha llevado a esto.
Las interacciones con los intercambios de cifrado fueron el talón de Aquiles en este caso, lo que facilitó que las autoridades legales congelaran los ingresos ilegales.
Imagen cortesía de Noticias de Cointelegraph/Youtube