En breve
- El regulador de servicios financieros de Malasia ha tomado medidas de cumplimiento contra Binance.
- La Comisión de Valores ha dicho que Binance sigue operando ilegalmente a pesar de estar incluido en una lista de alerta desde julio de 2020.
La Comisión de Valores de Malasia (SC) tiene hoy tomado acción de ejecución contra Binance por supuestamente operar ilegalmente en el país.
El SC afirma que el intercambio de cifrado está operando ilegalmente como un intercambio de activos digitales, sin los requisitos de registro necesarios que se encuentran en las Secciones 7 (1) y 34 (1) de la Ley de Servicios y Mercados de Capitales de 2007.
"En consecuencia, el SC ha emitido una reprimenda pública contra Binance por continuar operando ilegalmente en Malasia a pesar de estar incluido en la Lista de alerta para inversores del SC en julio de 2020", dijo el SC.
Acción de ejecución contra Binance
El SC ha tomado medidas coercitivas contra cuatro entidades afiliadas, así como contra el director ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao (CZ).
Las cuatro entidades de Binance son Binance Holdings Limited, Binance Digital Limited, Binance UAB y Binance Asia Services Pte Ltd.
Se ha ordenado a las cuatro entidades que deshabiliten el sitio web (www.binance.com) y aplicaciones móviles dentro de los 14 días hábiles a partir del 26 de julio de 2021. Además, las cuatro entidades deben suspender inmediatamente las actividades de medios y marketing, y restringir inmediatamente a los inversores malasios el acceso al grupo Telegram del intercambio de criptomonedas.
Además, se ha ordenado a CZ que garantice el cumplimiento de las obligaciones anteriores.
El SC completó su anuncio de la acción de ejecución anterior con una advertencia al consumidor.
“Se aconseja a los inversores que dejen de negociar e invertir a través de intercambios ilegales de activos digitales. Se insta encarecidamente a aquellos que actualmente tienen cuentas con Binance a que dejen de operar de inmediato a través de sus plataformas y retiren todas sus inversiones de inmediato ".
Cuando llueve diluvia
Este no es el único dolor de cabeza regulatorio al que se enfrenta el mayor intercambio de cifrado del mundo.
En otras partes del mundo, los reguladores del Islas Caimán, Italia, Japón, y otros han apuntado al intercambio de cifrado, alegando o advirtiendo, al igual que Malasia, que el intercambio no está registrado para operar legalmente en sus respectivas jurisdicciones.
En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera emitido recientemente un consumidor advertencia sobre Binance Markets Limited, citando preocupaciones sobre la aparente falta de normas contra el lavado de dinero de la entidad, así como también citando una preocupación por la falta de una sede de la empresa.
Un portavoz de Binance dijo a Decrypt en una declaración preparada que: "Somos conscientes del aviso de SC y podemos confirmar que Binance.com no opera desde Malasia". El portavoz añadió que la bolsa "adopta un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores" y que se toma sus obligaciones de cumplimiento "muy en serio".
"Binance está listo para ayudar a los reguladores de todo el mundo y encontrar juntos la manera óptima de establecer un campo de juego justo", dijo el portavoz, y agregó que "la protección del consumidor es importante para todos nosotros".