La solicitud del gobierno de los Estados Unidos de una demora en el juicio del cofundador de OneCoin, Konstantin Ignatov, ha sido otorgada al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Los informes confirmaron hoy que el Tribunal de Distrito aprobó la solicitud ayer después de que el gobierno había presentado una moción para aplazar la sentencia de Ignatov un poco más. La sentencia, que inicialmente iba a suceder el 8 de abril de 2020, ahora se trasladará al 8 de julio de 2020.
Una parte útil de la campaña del gobierno contra OneCoin
Ignatov fundó OneCoin en Bulgaria con su hermana, Ruja Ignatova. Ambos supervisaron la estafa que extrajo a los inversores de alrededor de $ 4 mil millones durante varios años. Si bien Ignatova se ha escondido desde que la empresa quedó expuesta, los federales detuvieron a Ignatov en el aeropuerto internacional de Los Ángeles en marzo pasado, poco antes de subirse a un avión, presumiblemente para esconderse.
En ese momento, el hermano de la infame "Crypto Queen" se declaró culpable de participar en la operación de estafa. Su sentencia podría llevar a una pena de prisión de hasta 90 años.
Konstantin ha confirmado que no sabe dónde está su hermana. Sin embargo, ha testificado que su personal de seguridad le dijo después de que ella huyó que iba a reunirse con algunos hablantes de ruso no identificados.
Desde entonces, Matthew Russell Lee, fundador de la publicación orientada al periodismo de investigación Inner City Press, también ha dicho que Ignatova le informó que está siendo protegida por un individuo ruso "rico y poderoso".
Konstantin también ha cooperado con los investigadores en el caso de Mark Scott, un abogado que fue declarado culpable de ayudar a Ignatova a lavar hasta $ 400 millones de sus fondos ilegales. Se descubrió que el abogado se había beneficiado de unos $ 50 millones solo de esa transacción, y en noviembre pasado, un jurado de Manhattan compuesto por seis mujeres y seis hombres le entregó su veredicto de culpabilidad.
Mark Scott intenta retrasar el destino
Sin embargo, Scott no ha caído sin luchar. Cuando llegó su veredicto de culpabilidad, pasó a la ofensiva y criticó el testimonio de los testigos en su contra.
Para presentar un caso, el gobierno había recibido testimonios de unos 17 testigos contra Scott. Incluyeron agentes del gobierno, varias víctimas de OneCoin y empleados de bancos estadounidenses que habían trabajado con OneCoin. Konstantin también dio su testimonio condenando a Scott.
Scott finalmente criticó los testimonios, alegando que estaban basados en insinuaciones y rumores. Agregó que no fueron suficientes para justificar ninguno de los cargos de fraude contra él. También explicó que no se dio cuenta de que la compañía con la que trabajaba era una estafa, y que solo era un peón inocente en toda la operación.
Con todo esto, pasó a suplicar al tribunal una absolución. El gobierno, sin embargo, fue expedito en su refutación, alegando que el veredicto de culpabilidad seguirá en pie.
"Los fondos de inversión legítimos cuyas transacciones involucran ganancias de actividades legales no falsifican documentos y crean registros falsos de manera rutinaria", explicó el memorando del gobierno, y agregó que su argumento no tenía mérito.