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- En un seminario web CipherTrace-ACFCS del 9 de diciembre sobre "Cómo la inteligencia en criptomonedas inclinó la balanza en la evasión de sanciones de 2020", se preguntó a más de 500 asistentes de varias instituciones financieras si se sentían seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas que fluyen a través de sus instituciones y / o investigaciones.
- Más de las tres cuartas partes (78.2%) de los asistentes respondieron que no se sienten seguros para detectar pagos relacionados con cripto que fluyen a través de sus instituciones.
- Cuando se les preguntó si se sienten seguros al detectar pagos relacionados con criptomonedas que fluyen a través de su institución financiera y / o investigación, el 78.2% de los encuestados no estuvo de acuerdo.
- Por el contrario, cuando se les preguntó si las violaciones de las sanciones influyen en su decisión cuando ellos o sus clientes pagan ransomware, más del 80% de los encuestados dijo que sí. Sin embargo, la capacidad de detectar con precisión pagos relacionados con cripto y direcciones de tasas de riesgo es un primer paso fundamental para comprender si un pago de ransomware representa un riesgo de infracción de sanciones.
- En 2021, los examinadores bancarios y FinCEN se centrarán en la exposición a la moneda virtual al evaluar la efectividad de los programas bancarios de ALD. Las instituciones financieras deben ser capaces de identificar transacciones institucionales y de pares virtuales relacionados con la moneda y comprender cómo interactúan sus instituciones con los proveedores de servicios de activos virtuales emergentes (VASP).
- La capacitación de CipherTrace para instituciones financieras (CTFI) ayuda a los bancos a desarrollar un enfoque prudente y basado en el riesgo para sus interacciones con la economía de la moneda virtual. Nuestra próxima capacitación es el 7 de enero. Los interesados pueden registrarse aquí: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Fuente: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/