1,100 personas arrestadas en China por presunto fraude criptográfico

La policía china arrestó a una red de más de 170 grupos criminales cuando arrestaron a 1,100 sospechosos involucrados en lavado de dinero mediante la compra de criptomonedas, dijeron funcionarios de seguridad en un comunicado.

Las personas acusadas están acusadas de convertir ganancias ilegales en criptomonedas a través de intercambios de cifrado, el Ministerio de Seguridad Pública. dijo, sin revelar la cantidad de dinero involucrada.

Ingresos ilegales de estafas telefónicas y por Internet

Hasta el miércoles, la policía había arrestado a más de 170 grupos criminales que se cree que usaron criptomonedas para lavar ganancias ilegales de estafas telefónicas e Internet.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, los grupos criminales organizaron al personal para registrarse en varias plataformas de comercio de criptomonedas con información y tarjetas bancarias personales, y luego comprar e intercambiar criptomonedas de acuerdo con sus requisitos para convertirse en "productores de monedas" que los ayudan a lavar dinero.

Los lavadores de dinero cobraban a sus clientes criminales comisiones que iban del 1.5% al ​​5% para convertir los ingresos ilegales en criptomonedas a través de intercambios de criptomonedas.

Los altos ingresos ilegales atrajeron a una gran cantidad de personas a participar y brindar servicios a bandas fraudulentas, ayudándolas a transferir y lavar dinero mediante la compra e intercambio de criptomonedas.

Los funcionarios de seguridad utilizaron esto como una oportunidad para advertir al público en general que la cantidad de delitos relacionados con el uso de criptomonedas está aumentando y para aumentar su conciencia sobre el estado de derecho y la prevención para evitar convertirse en cómplices de los estafadores.

La presión sobre las criptomonedas sigue intensificándose

Mientras tanto, los intercambios de cifrado más grandes del país, Huobi, OKEx y Binance tuvieron bloqueado del desplegable los motores de búsqueda y las redes sociales más populares de China. 

Como De Mayo Este año, se ha prohibido a los bancos y empresas de pagos chinos proporcionar servicios relacionados con las criptomonedas. 

A pesar de que el gobierno ya ha prohibido el comercio de criptomonedas y sigue reforzando activamente sus restricciones, las personas aún pueden comercio en criptomonedas como Bitcoin (BTC) en línea.

A medida que China sigue intensificando su presión sobre las criptomonedas, el gobierno está finalizando su moneda digital del banco central (CBDC) proyecta, dejando cada vez menos espacio para la competencia.  

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Fuente: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/