Tres personas arrestadas por presunto robo de $3 millones y lavado de dinero utilizando criptomonedas

Los fiscales estadounidenses arrestaron a tres personas por supuestamente robar 10 millones de dólares de instituciones financieras y lavar los fondos robados utilizando intercambios de criptomonedas.

Cada uno de los individuos podría recibir hasta más de 80 años de prisión si son declarados culpables de las acusaciones.

Defraudar a los bancos y canalizar los ingresos a los intercambios de cifrado

A comunicado de prensa La Fiscalía estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York anunció el arresto de Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Feo Jiang por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por su presunta participación en un elaborado plan de fraude dirigido a bancos e instituciones financieras. en los Estados Unidos.

Gao, Xu y Jiang supuestamente contrataron a ciudadanos extranjeros chinos y taiwaneses que vivían temporalmente en los Estados Unidos para abrir cuentas bancarias en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y otros lugares.

El control de estas cuentas fue entregado a los tres hombres, quienes harían que los fondos se depositaran y transfirieran entre ellos antes de proceder a informar sobre transferencias electrónicas no autorizadas, lo que incitaría a los bancos a acreditar sus cuentas.

Tras recibir el dinero acreditado, Gao, Xu y Jiang decidieron hacer retiros o convertir los fondos en criptomonedas y transferirlos a intercambios de criptomonedas en el extranjero antes de que los bancos se dieran cuenta de los informes falsos no autorizados.

El acto fraudulento se extendió entre 2018 y 2022, y los estafadores recaudaron más de 10 millones de dólares gracias a la actividad ilícita. Según indica el comunicado de prensa, el robo afectó a “casi una decena de bancos e instituciones financieras”.

Pena máxima de cárcel de 82 años si es culpable

Gao, Xu y Jiang son acusados ​​cada uno de ellos de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de “conspiración para cometer fraude electrónico que afecte a una institución financiera”, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado.

Si bien los dos primeros cargos conllevan cada uno una pena máxima de prisión de 30 años, el tercero y el cuarto podrían conllevar una pena máxima de prisión de 20 años y dos años, respectivamente.

Al comentar sobre el desarrollo, el fiscal federal Damian Williams dijo en una declaración:

"Estos cargos deberían servir como advertencia para los estafadores y ciberdelincuentes que creen que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus identidades; junto con nuestras agencias asociadas, lo encontraremos y lo haremos responsable de sus delitos".