Criptovalorado en USD 40 millones incautado por funcionarios de Turquía en redada de apuestas

• No está claro qué criptomonedas fueron confiscadas.
• El evento supuestamente incluyó la transferencia de más de 2.5 millones de liras turcas.

Como parte de su investigación sobre una red de juegos de azar ilegales, los funcionarios turcos confiscaron $ 40 millones en criptomonedas. Cuando se trata de juegos de azar, Turquía es bastante estricta. El Gobierno fuera de la ley casinos en 1998. Y desde 2006, todas las formas de apuestas por Internet han sido ilegales, con la excepción de un único servicio estatal.

Según los informes, la policía ha detenido a 46 personas bajo sospecha de ayudar en actividades de apuestas ilícitas en ocho provincias, según informa The Daily Sabah.

Se espera más acción

La Oficina de Investigación de Contrabando y Delincuencia Organizada y la Oficina del Fiscal General de Turquía han afirmado que los acusados ​​actuaron como intermediarios entre la actividad de juego ilícita y las direcciones criptográficas utilizadas para lavar el dinero. No está claro qué criptomonedas fueron confiscadas.

Ministro del Interior de Turquía Soja Süleymanuz hizo la siguiente declaración: “Esta operación salió del Chipre turco y está vinculada al asesinato de Halil Falyalı. El empresario Halil Falyali fue asesinado en febrero de 2022. El evento resultó en severas cadenas perpetuas para dos hombres, M. Faysal Söylemez y Mustafa Söylemez. Falyali tiene un historial de investigaciones de lavado de dinero y supuestamente fue buscado en los EE. UU. por narcóticos y tráfico de efectivo en 2016.

Los funcionarios turcos creen que los 40 millones de dólares que ya han incautado son solo el comienzo. El evento supuestamente incluyó la transferencia de más de 2.5 millones Lira Turca, o alrededor de $ 134.3 millones. Soylu le dijo a The Daily Sabah que "esto es solo el comienzo", lo que indica que las autoridades turcas tenían toda la intención de continuar con la investigación de una manera más amplia y estricta.

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