El 86% de las criptoempresas del Reino Unido no cumplen con los estándares contra el lavado de dinero, revela la FCA

El viernes, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido reveló que solo 41 criptoempresas habían pasado su escrutinio de aprobación regulatoria de 300 solicitantes. Las 300 empresas del Reino Unido habían presentado solicitudes como parte de un proceso en curso hacia la regulación y estandarización del incipiente sector financiero.

La directora de Mercados de la FCA, Sarah Pritchard, describió los hallazgos como preocupantes y agregó que había remitido a un número significativo de morosos que "carecían de los conocimientos, habilidades y experiencia adecuados para llevar a cabo las funciones asignadas y controlar los riesgos de manera efectiva" a las agencias de aplicación de la ley para posibles violaciones financieras. Tras el informe, los parlamentarios describieron la avalancha de criptografía en la nación como similar al "salvaje oeste".

Si bien no pudo explicar un déficit tan alto, la FCA dejó indicios de un 14% de éxito. Afirmó en su informe que estas empresas fueron explícitas en su modelo de negocio, las responsabilidades y la autoridad de las partes interesadas internas y externas, la fuente de liquidez, los modelos de gestión, los lineamientos de políticas, la estrategia de seguridad y riesgo, la tecnología subyacente y el flujo de fondos. Otro motivo de descalificación fue el uso de la aplicación por parte de algunas criptoempresas para publicidad. Al mismo tiempo, aún se está realizando un examen, lo que engaña a los clientes desprevenidos con la apariencia de aprobación del gobierno.

Algunas empresas de criptomonedas aprobadas en el Reino Unido son Revolut, eToro, GlobalBlock, Wintermute y CEX.io, entre otras. 

El gobierno del Reino Unido, en 2020, autorizó a la FCA a tomar medidas drásticas contra las prácticas financieras corruptas y la publicidad engañosa después de descubrir que un número creciente de usuarios de criptomonedas (2.6 millones en ese momento) tenían poca idea sobre el funcionamiento insuficiente o los riesgos inherentes al espacio. Desde la represión, el uso de criptomonedas para pagos en las principales ciudades ha experimentado un descenso constante en comparación con sus homólogos europeos. Los conocimientos de Solaris encontraron que Londres se quedó atrás de París, Madrid, Berlín y Sofía como las cinco principales ciudades europeas que realizan pagos en criptografía por una suma de £ 22 millones, £ 16.8 millones, £ 16.6 millones, £ 13.8 millones y £ 7.5 millones respectivamente. .

A la luz de la afirmación del gobierno de hacer del Reino Unido un centro criptográfico competitivo a nivel mundial, muchos creen que la estricta represión de la FCA puede enviar señales agresivas a través del espacio criptográfico. Encabezada por Ashley Alder, quien una vez describió las criptoplataformas como "deliberadamente evasivas" con la necesidad de ser "más reguladas", la FCA se ha movido a toda marcha para utilizar todos los poderes otorgados por el congreso para una supervisión criptográfica integral.

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• Fuente: https://zycrypto.com/86-of-uk-crypto-firms-fall-short-of-anti-money-laundering-standards-fca-reveals/