Un nuevo miembro en el equipo: ¿Greg Monahan resolverá los problemas legales de Binance?

El ex investigador criminal del Tesoro de EE. UU., Greg Monahan, se ha unido al mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, para supervisar las operaciones globales de lavado de dinero de la compañía.

Un tiempo dificil

Aunque Binance es el intercambio de cifrado más grande del mundo con un volumen de operaciones mensual de $ 1 billón al comienzo del año, puede pronto cesará para ser uno de los pesos pesados ​​de la industria. Binance se ha visto envuelto en problemas legales en todo el mundo. El banco central holandés, De Nederlandsche Bank (DNB), es el último regulador financiero en infligir dolor a Binance. El banco ha salido y ha declarado que Binance está operando en los Países Bajos sin las aprobaciones legales adecuadas y podría cerrarse en breve.

En abril, Binance recibió una advertencia de los reguladores alemanes sobre sus tokens de capital, mientras que el estado canadiense de Ontario expulsó a la compañía de su jurisdicción por razones similares.

Después de que Binance huyó de China en 2018, pensó que había encontrado un refugio en Japón, pero se sorprendió cuando la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) lo acusó de hacer negocios ilícitos en Japón. Binance luego se mudó al Reino Unido, donde todavía tuvo que lidiar con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que rápidamente lo expulsó del Reino Unido mientras la compañía era llevada a los tribunales por las víctimas del reciente ataque de $ 2.6 millones.

En Estados Unidos, la empresa está siendo investigada actualmente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por su cumplimiento legal, aunque aún no ha sido acusada de ningún delito. Binance recibe constantemente cartas de advertencia, es expulsado del mercado o enfrenta una acción u otra.

Un nuevo detective se une a Binance

Greg Monahan, un ex investigador criminal de los Estados Unidos que pasó casi 30 años en la división Anti-Lavado de Dinero (AML) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha reemplazado a Karen Leong como oficial de informes de lavado de dinero global de Binance. Greg Monahan fue anteriormente un ejecutivo senior en Deloitte y tiene experiencia en investigaciones de delitos fiscales y financieros. Greg no es el único empleado nuevo con experiencia previa en el gobierno. El exsenador estadounidense Max Baucus es ahora consultor de relaciones gubernamentales de la empresa. En el anuncio publicado en el sitio web de Binance, la compañía inició la expansión y mejora excesivas de su unidad de cumplimiento internacional.

Aunque Binance tenía grandes esperanzas de poner fin al escrutinio global y las represiones con la incorporación de Greg al equipo, esa suposición de Binance aún no está a la vista. Cuando Gary Gensler, un reconocido experto en criptomonedas y blockchain, fue nombrado presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), las noticias despertaron las esperanzas de los inversores de la industria. Después de solo unos meses en el cargo, Gensler se dedicó a redactar una legislación que parecía potencialmente inviable. Incluso entonces, es posible que los ex funcionarios del gobierno no tengan mucho poder para influir en la política del gobierno. En los EE. UU., Por ejemplo, el factura de infraestructura La enmienda no fue aprobada por el Senado, incluso después de una campaña incansable de congresistas y congresistas pro-cripto, según CoinIdol, un medio mundial de noticias blockchain.

Los reguladores de todo el mundo tienen expectativas diferentes para los intercambios de cifrado. Los gobiernos aún pueden cerrar los intercambios de criptomonedas independientemente de los perfiles de los empleados de la empresa. Binance continúa siendo examinado por los gobiernos de todo el mundo, mientras que otros intercambios compatibles como Coinbase y Kraken seguir aumentando. Para que a Binance le vaya bien con los reguladores, la empresa debería cumplir más con las leyes legales y fiscales de todo el mundo, no solo expandir sus equipos.

Fuente: https://coinidol.com/binance-legal-woes/