Abra Cease-and-Desist revela vínculos con Binance y Prime Trust – Decrypt

¡Abra Kadabra! Y se ha ido.

Compañía de inversión en criptomonedas Abierto se ha emitido un orden de cese y desistimiento de emergencia por los reguladores de valores de Texas.

Las autoridades afirman que la empresa de criptomonedas, también conocida como Plutus Financial, es su director ejecutivo Bill Barhydt han participado en fraude de valores. La orden de ejecución también establece que ofreció productos de inversión a inversores no acreditados y que la empresa ha estado al menos parcialmente insolvente desde el 31 de marzo de 2023.

Según la Junta Estatal de Valores de Texas, el 12 de mayo de 2021, la División de Cumplimiento de Texas emitió una advertencia a Barhydt de que los productos de Plutus Financial parecían constituir contratos de inversión o valores. El estado creó un grupo de trabajo para investigar más a fondo la compañía de criptomonedas.

Abra ha tratado de argumentar en contra de esa caracterización en su marketing.

“Los usuarios de Earn no corren riesgos de inversión cuando depositan activos digitales en cuentas de interés”, la compañía dijo el año pasado. "Más bien, los usuarios de Earn simplemente están moviendo o colocando sus activos existentes en sus cuentas de interés con la posibilidad de recibir intereses, pero en particular, sin riesgo de una pérdida de tipo inversión".

Las investigaciones revelan, sin embargo, que Plutus Financial ha estado "promocionando" su estrategia de gestión de riesgos en comparación con la ya desaparecida Voyager Digital y Red Celsius.

La orden también establece que, a pesar de una carta del director ejecutivo Bill Barhydt, en la que afirma que la empresa no tuvo exposición a la Colapso FTX, una subsidiaria de Plutus Financial tenía más de $ 12 millones en activos en la plataforma administrada por Sam Bankman-Fried.

Abra también supuestamente tenía o tiene actualmente casi $ 30 millones en Babel Finance, $30 millones (o más) en Genesis, y aproximadamente $ 10 millones en Three Arrows Capital (3AC). Las tres de esas empresas se han visto afectadas por la quiebra en el último año.

Por último, pero no menos importante, las autoridades del estado de Texas afirman que Abra ha estado liquidando su producto Earn y transfiriendo activos a cuentas comerciales. La empresa ha estado “transfiriendo en secreto” estos fondos a Binance, según las autoridades. A partir de febrero de este año, los saldos de Abra en la plataforma están valorados en aproximadamente $118 millones.

A pesar de la advertencia, la compañía continuó ofreciendo y vendiendo productos de inversión, a través de Abra Earn y Abra Boost, hasta aproximadamente el 3 de octubre de 2022, dijeron los reguladores.

Abra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Descifrar. 

Además de ofrecer y vender contratos de inversión que se asemejan a valores, el grupo de trabajo también alega que Abra "hizo ofertas que contenían declaraciones que son materialmente engañosas o que pueden engañar al público".

Abra estados Prime Trust como su custodio principal, que según las autoridades de Texas, no opera con licencia de transmisor de dinero en el estado.

Al 17 de mayo de 2023, Abra reclama $49 millones en activos bajo administración (AUM) en nombre de 229 inversores de Boost, de los cuales 23 tienen su sede en Texas. La compañía también afirma tener $ 66 millones en nombre de los inversores de 9087 Earn, de los cuales 827 residen en el estado de la estrella solitaria.

Esta no es la primera vez que se presentan cargos federales contra Abra. En julio de 2020, el SEC acusado la empresa con la venta de swaps basados ​​en valores sin registro. Del mismo modo, el CFTC cargado la empresa con la participación en intercambios fuera de bolsa ilegales con clientes en el extranjero, es decir, de Filipinas. La empresa pagó $300,000 por estas dos multas.

Las autoridades del estado de Texas no han fijado una fecha para una audiencia oficial, pero han permitido a los clientes retirar fondos de la plataforma, por el momento.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• EVM Finanzas. Interfaz unificada para finanzas descentralizadas. Accede Aquí.
• Grupo de medios cuánticos. IR/PR amplificado. Accede Aquí.
• PlatoAiStream. Inteligencia de datos Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• Fuente: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust