ACE Exchange se asocia con KPMG para abordar el lavado de dinero de las criptomonedas

El intercambio de criptomonedas con sede en Taiwán, ACE Exchange, anunció recientemente que la compañía ha formado varias asociaciones con algunas de las firmas de auditoría líderes en el mundo para contrarrestar el lavado de dinero criptográfico.

En un funcionario anuncio, ACE Exchange mencionó que la empresa ha colaborado con KPMG, KGI Bank, CYBAVO y Lockton para ofrecer protección contra delitos financieros y actividades de transferencia ilegal. La compañía tiene como objetivo proporcionar una plataforma segura de comercio de criptomonedas para todos sus usuarios.

Además, ACE Exchange destacó el último aumento en la popularidad de los activos de criptomonedas entre los jóvenes y describió los riesgos asociados con las transacciones de criptomonedas no reguladas. Las autoridades de Taiwán han introducido recientemente estrictas regulaciones sobre criptomonedas para proteger a los usuarios de actividades fraudulentas.

“ACE Exchange ha cooperado con KPMG para implementar medidas relevantes para luchar contra las prácticas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo mediante el escrutinio estricto de la información y las identidades de los usuarios incluso antes de la implementación de las nuevas regulaciones ALD de Taiwán para las criptomonedas. También colaboramos con las autoridades penales y de investigación de Taiwán para ayudar a establecer mecanismos completos contra el lavado de dinero dentro del espacio criptográfico ”, dijo David Pan, fundador de ACE Exchange.

Regulaciones de criptomonedas

Las autoridades reguladoras de todo el mundo han aumentado el escrutinio con respecto al uso de monedas digitales en sus respectivas jurisdicciones. Debido a las estrictas regulaciones recientes, los intercambios digitales han comenzado a introducir requisitos estrictos de KYC para los usuarios de cifrado. Según un informe reciente de Korea Herald, Bithumb, uno de los principales intercambios de criptomonedas en Corea, planea prohibir a los extranjeros que residen en Corea y que no pueden procesar la identificación con teléfonos móviles.

“ACE Exchange brinda protección dual para el nuevo dólar de Taiwán y los activos de criptomonedas. En 2020, la compañía colaboró ​​con KGI Bank para establecer 'FIA Fund Trust Custody'. Impulsado por la empresa de seguridad blockchain de renombre mundial CYBAVO, ACE Exchange está equipado con un sistema de seguridad de activos digitales de última generación y una billetera digital de terceros para los usuarios. Mientras tanto, la asociación de ACE Exchange con Lockton, la compañía de seguros internacional calificada como AA de S&P, permite a los usuarios disfrutar de una protección completa ”, mencionó ACE Exchange en el reciente comunicado de prensa.