Se desarrolla el escándalo de ACX Exchange: los activos de Liang 'Allan' Guo se congelan en medio de la investigación de ASIC

Se desarrolla el escándalo de ACX Exchange: los activos de Liang 'Allan' Guo se congelan en medio de la investigación de ASIC

Marca de tiempo: 8 de marzo de 2024 12:00 a. M.
  • Liang “Allan” Guo está envuelto en una severa batalla legal mientras las autoridades profundizan en las malas prácticas que llevaron a un déficit de $37 millones (AUD 58 millones) dejado por la empresa matriz de ACX Exchange, Blockchain Global.
  • La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha respondido con firmeza, obteniendo una orden provisional del Tribunal Federal de Australia.
  • ASIC prevé realizar una investigación compleja durante los próximos 12 meses.

En el mundo de las criptomonedas en rápida evolución, ACX Exchange, que alguna vez fue una próspera empresa de criptomonedas australiana, enfrentó un colapso dramático en 2021, dejando un rastro de deudas de acreedores y consultas legales. Un trío liderado por Liang “Allan” Guo provocó la implosión de la empresa, atrayendo la atención de los reguladores federales y provocando una investigación exhaustiva que recientemente condujo a estrictas restricciones de viaje para Guo. 

Liang “Allan” Guo está envuelto en una severa batalla legal mientras las autoridades profundizan en las malas prácticas que llevaron a un déficit de $37 millones (AUD 58 millones) dejado por la empresa matriz de ACX Exchange, Blockchain Global. Las implicaciones de esta catástrofe financiera se extienden más allá de los acreedores de la empresa; refleja los peligros de los espacios de mercado no regulados y los dolores crecientes de la industria de la criptografía.

La posición de Liang "Allan" Guo como director de Blockchain Global ha afectado significativamente la posición legal de la empresa debido a su supuesta participación en actividades que llevaron a los problemas financieros de la empresa y al posterior escrutinio.

ACX Exchange: La caída y la investigación de Liang "Allan" Guo

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) acusó a Guo de apropiarse indebidamente de fondos de inversores del ACX Exchange, transferir una cantidad considerable de dinero a cuentas personales y mover criptomonedas a billeteras privadas que él controlaba. Estas acusaciones, si se prueban, constituyen graves violaciones del derecho corporativo y del deber fiduciario.

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Liang “Allan” Guo (Centro Frony) y su equipo son los fundadores de aux exchange, que se encuentra en el centro del escenario de una acalorada demanda criptográfica contra sus actividades y conducta.[Foto/Medio]

La gravedad de estas acusaciones y el colapso resultante de ACX Exchange, que dejó a los acreedores con una deuda de 37 millones de dólares (58 millones de dólares australianos), han comprometido la situación legal de Blockchain Global. A medida que avanza la investigación, la ASIC ha tomado medidas para asegurar la presencia de Guo en Australia obteniendo una orden de un tribunal federal para restringir sus viajes. Las acciones de Guo como director y la investigación en curso sobre los asuntos de Blockchain Global han contribuido a la agitación legal y financiera de la empresa.

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La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha sido firme en su respuesta, obteniendo una orden provisional del Tribunal Federal de Australia que impide a Guo abandonar la nación. Las autoridades emitieron esta directiva para garantizar la disponibilidad de Guo como persona crítica de interés en la investigación en curso. Los bienes de Guo, incluidos los pasaportes, están ahora bajo control de las autoridades australianas, que enfatizan la gravedad de su supuesta mala conducta.

Guo comparecerá ante el tribunal el 12 de marzo. Las medidas proactivas de la ASIC, encabezadas por las acusaciones de grandes sumas de dinero transferidas ilícitamente por Guo, subrayan la gravedad y urgencia de la situación. ASIC tiene como objetivo rectificar el abuso de confianza que involucra los 21.11 bitcoins sospechosos de haber sido transferidos clandestinamente a la billetera privada de Guo y los 1.69 millones de dólares apropiados de los fondos de los inversores.

Los tentáculos de este asunto se extienden más allá de las fronteras australianas. Codirectores Xue “Sam” Lee y Zijang “Ryan” Xu, que ya se enfrentan al escrutinio por el ACX Exchange, también están implicados en Hyperfund, ahora reconocido como una farsa de criptofraude de 1.7 millones de dólares. La SEC ya acusó a Lee, ahora residente en Dubai, por su participación. Estas dimensiones internacionales complican el panorama de la investigación y retratan el amplio impacto del fraude criptográfico.

ASIC prevé realizar una investigación compleja durante los próximos 12 meses. Los reguladores están señalando un punto de inflexión en la supervisión al escudriñar a Guo y examinar las operaciones de las empresas de cifrado de manera más amplia. La jueza Button ha expresado su preocupación sobre el momento de la investigación en relación con el colapso de Blockchain Global, pero reconoce su necesidad.

El sistema legal de Australia puede parecer laberíntico, ya que los acertijos criptográficos son el núcleo de la moneda digital. Sin embargo, su objetivo sigue siendo claro: desentrañar el misterio detrás del colapso de ACX Exchange y responsabilizar a quienes están al mando. Liang "Allan" Guo se ha convertido en el punto focal de una investigación que puede sentar precedentes y dar forma al futuro de la regulación de las criptomonedas y la prevención del fraude.

El colapso de ACX Exchange ha impactado significativamente a los acreedores a quienes Blockchain Global les debe dinero, lo que ha resultado en pérdidas financieras sustanciales. El fracaso de Blockchain Global ha dejado a los acreedores adeudados colectivamente por 37 millones de dólares (58 millones de dólares australianos). Es probable que esto haya causado dificultades económicas a esos acreedores, que pueden ser desde inversores individuales hasta otras empresas que prestaron servicios o préstamos a la empresa. 

Los acreedores enfrentan el desafío de recuperar sus fondos ya que Blockchain Global no puede cumplir con sus obligaciones financieras luego del colapso de ACX Exchange. ASIC está emprendiendo acciones legales y nombrando liquidadores para supervisar la liquidación del intercambio, investigar posibles fraudes y mala gestión y potencialmente recuperar activos para redistribuirlos a los acreedores. 

Sin embargo, estos procesos pueden ser largos y complejos, y no se garantiza que los acreedores recuperen la totalidad de su inversión o de las deudas adeudadas. Esta situación pone de relieve los riesgos inherentes al mercado de las criptomonedas, especialmente cuando las empresas no implementan protocolos sólidos de gobernanza y gestión de riesgos. 

Queda por ver si el día de Guo en la corte resultará en una restitución para los acreedores o expondrá aún más los riesgos asociados con las criptomonedas. El gobierno australiano está decidido a restaurar la estabilidad y la confianza en un mercado sacudido por graves acusaciones contra Blockchain Global y sus directores. El caso del colapso de ACX Exchange es una advertencia que destaca la necesidad de vigilancia, transparencia y gobernanza adecuada dentro de la criptosfera.

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