¡Después de Coinbase, Kraken Exchange ahora está bajo el radar de la SEC!

Aespués de que Binance desafió las sanciones de EE. UU. a Irán, otro intercambio siguió su ejemplo, que ahora ha llamado la atención del Tesoro de EE. UU.

La Oficina de Control Extranjero del Departamento del Tesoro de EE. UU. inició una investigación sobre kraken

kraken y**** Intercambio centralizado Seguidores: 0 Ver perfil , un intercambio de criptomonedas. Según el informe del New York Times, se informa que el intercambio está involucrado en la violación de las reglas y sanciones contra Irán. 

Kraken sospechoso de violar sanciones

De acuerdo a una New York Times, Kraken está bajo investigación por permitir que los usuarios en Irán compren y vendan activos digitales.

Este problema se origina desde hace varios años. En 1979, Estados Unidos impuso sanciones a Irán, que prohibían la exportación de bienes y servicios dentro del país.

marco santori

marco santori presidente y director jurídico en blockchain.com Marco Santori es un abogado que anteriormente trabajó en Cooley LLP como socio. Santori dejó Cooley LLP en febrero de 2018 para convertirse en presidente y director legal de Blockchain.com, un cliente de mucho tiempo y una reconocida firma de billeteras de criptomonedas. Santori es bien conocido en la comunidad legal como el creador del Acuerdo Simple para Tokens Futuros, una estructura legal que permite que las ofertas iniciales de monedas cumplan con las reglas sin requerir presentaciones legales costosas.
 
Después de representar previamente al grupo comercial durante las audiencias de BitLicense del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, se convirtió en presidente del comité de relaciones regulatorias de la Fundación Bitcoin en 2013. Santori también jugó un papel decisivo en el desarrollo de la estrategia blockchain de Delaware.
 
Santori ha hablado sobre el panorama regulatorio cambiante de las empresas de blockchain y criptomonedas durante 2019. En marzo, Santori abordó una declaración hecha por William Hinman, jefe de la División de Finanzas Corporativas de la Comisión de Bolsa y Valores, quien indicó que Ethereum en su estado actual no calificaría como un valor bajo los marcos regulatorios existentes. El factor esencial a considerar al evaluar el peso de la declaración de Hinman es la diferencia entre el Ethereum de hoy y el lanzamiento inicial de la red, según Santori.
 
Santori recurrió a Twitter para analizar las propuestas y afirmó que estos cambios en uno de los dominios regulatorios más difíciles indican un paso en la dirección correcta para la regulación comercial de criptoactivos. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York anunció nuevas propuestas para revisar BitLicense para que se adapte mejor a los criptoactivos adicionales dentro de las leyes de transmisión de dinero existentes. EmprendedorComercialExperto en Cripto y Blockchain Seguidores: 0 Ver perfil , director legal de Kraken, abordó el problema a través de un correo electrónico diciendo:

"Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. y agregó además que “Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.

El problema actual salió a la luz a fines de noviembre de 2019 cuando un ex empleado, Nathan Peter Runyon, acusó al intercambio de realizar transacciones ilegales a pesar de las sanciones. Las autoridades tomaron el tema y comenzaron a investigar las transacciones en Irán. Se cree que el intercambio también ha operado en otros países sancionados como Siria y Cuba, desafiando efectivamente las reglas. 

El año pasado, Kraken ofreció comercio ilegal de activos digitales fuera del mercado y no se registró en la agencia. La Commodity Futures Trading Commission le impuso una multa de 1.25 millones de dólares. 

Criptosanciones contra Rusia

Las criptosanciones contra Rusia también incluyen controles en monedas digitales como las de EE. UU. El Departamento del Tesoro niveló las jurisdicciones. La agencia advirtió a las criptoempresas que tratan con entidades sancionadas diciendo:

"Se tomarían medidas contra cualquiera que eluda las sanciones contra Rusia, incluso mediante el uso de monedas digitales”..

Ya no se siguen los métodos tradicionales. Como la criptomoneda opera a través de un mecanismo descentralizado de cadenas de bloques, es un desafío tener un control centralizado.