Ejecutivos de AirBit Club: marcados como estafa por PH SEC en 2018: se declaran culpables de cargos de fraude en los EE. UU.

• Seis ejecutivos de AirBit Club se han declarado culpables de cargos de fraude y lavado de dinero y enfrentan una sentencia máxima de 20 a 30 años de prisión por cada cargo.
• El grupo recaudó alrededor de $ 100 millones durante cinco años, prometiendo inversionistas garantizados ingresos pasivos y ganancias en cualquier membresía comprada, pero en cambio gastaron los fondos en lujos personales.
• La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) emitió previamente un aviso contra AirBit Club en 2018 por ofrecer inversiones ilegales en línea al público.

Seis ejecutivos de AirBit Club, un esquema de inversión de bitcoin, se declararon culpables de una serie de cargos de fraude y lavado de dinero en los EE. UU. por su "esquema ponzi" que recaudó alrededor de $ 100 millones durante más de cinco años. Cada uno de los cargos conlleva una sentencia máxima de 20 a 30 años de prisión.

Los culpables son identificados como: los cofundadores Pablo Renato Rodríguez, se declaró culpable el 8 de marzo y Gutemberg Dos Santos se declaró culpable en octubre de 2021, fue extraditado a su país de origen, Panamá, en 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar, las promotoras de la plataforma, se declaró culpable a principios de este año. Por último, el abogado que ayudó a los fundadores a lavar dinero, Scott Hughes, se declaró culpable el 2 de marzo.

Todos se declararon culpables de los cargos de conspiración para fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y conspiración para fraude bancario. Como parte de su declaración de culpabilidad, los demandados perderán sus ganancias ilícitas, incluida la moneda estadounidense, bitcoin y bienes raíces.

En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) emitió un aviso contra AirBit Club y señaló que ofrece inversiones ilegales en línea al público. (Leer más: La SEC de Filipinas emite un aviso contra Airbit Club)

Estos individuos atrajeron a sus inversionistas con la promesa de que su dinero se invertiría en una operación minera lucrativa y obtendrían ingresos pasivos garantizados y ganancias en cualquier membresía comprada. Sin embargo, los fondos se gastaron en cambio en la ganancia personal del ejecutivo, como "automóviles, joyas y casas de lujo", que también utilizaron como "exposiciones más extravagantes para reclutar más víctimas".

“Los acusados ​​se aprovecharon de la creciente exageración en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas... En lugar de hacer cualquier comercio o minería de criptomonedas en nombre de los inversores. , los acusados ​​construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos”, explicó el fiscal federal Damian Williams. 

Al momento de escribir, todavía no hay un veredicto, pero cada uno de ellos podría enfrentar una sentencia máxima de 70 años en prisión.

La Comisión ha estado intentando activamente regular el creciente número de estafadores que intentan aprovechar la creciente industria de la criptografía en el país y atraer a los inversores. La SEC publicó una versión preliminar de las reglas y regulaciones de implementación (IRR) de la Ley de Protección al Consumidor de Productos y Servicios Financieros (Ley de la República 11765) en enero pasado. Una vez implementado, la SEC podrá imponer sanciones más estrictas a los estafadores y esquemas Ponzi. (Leer más:  REGULACIONES FINANCIERAS MÁS FUERTES: La SEC emite un borrador para imponer una sanción más estricta a los estafadores y esquemas Ponzi)

Además, la Comisión también está preparada para tener proyectos conjuntos de investigación y desarrollo de capacidades centrados en la regulación de tecnología financiera y criptomonedas con el Centro de Derecho de la Universidad de Filipinas (UPLC) a través del Programa de Investigación del Centro Legal de la Universidad de Filipinas. (Leer más: La SEC se asocia con el Centro de Derecho UP para la Investigación Conjunta sobre las Regulaciones de Criptomonedas y Fintech)

El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) intenta proteger a los consumidores. El mes pasado, instaron a los usuarios a informar cualquier problema con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) con licencia directamente al banco central. Los VASP son entidades que facilitan el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, el intercambio entre activos virtuales, la transferencia de activos virtuales y la custodia de estos activos. (Leer más:  BSP facilita la notificación de problemas con intercambios de cifrado con licencia local)

Este artículo se publica en BitPinas: Ejecutivos de AirBit Club: marcados como estafa por PH SEC en 2018: se declaran culpables de cargos de fraude en los EE. UU.

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• Fuente: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/