Tribunal albanés confirma la extradición del director general de Thodex a Turquía (Informe)

Según los informes, las autoridades albanesas extraditarán al notorio Faruk Fatih Ozer (CEO del criptointercambio en dificultades Thodex) a Türkiye.

Escapó de su tierra natal el año pasado después de supuestamente estafar a los clientes de la plataforma por casi $ 2 mil millones.

Justicia para ser servida

De acuerdo con un reciente cobertura por la BBC, las autoridades albanesas y turcas negociaron la deportación de Ozer, quien tiene 15 días para apelar la decisión.

El joven de 27 años y su problemática plataforma criptográfica Thodex ocuparon los titulares el año pasado al detener todos los servicios comerciales y cerrar el sitio web. Esto provocó enormes pérdidas de inversión, ya que el lugar se encontraba entre los más grandes de Türkiye en ese momento.

Varias fuentes indicaron que Ozer se embolsó 2 millones de dólares en fondos de usuarios y encontró refugio en Albania. Si bien se las arregló para permanecer encubierto durante más de un año, los agentes encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad albanesa de Elbasan finalmente detectaron su paradero y detenido él hace unos meses.

Las autoridades turcas han mostrado su intención de castigar severamente a Ozer por sus acciones. La investigación insistió en que Ozer debería permanecer tras las rejas durante los ridículos 40,562 años, mientras que el Ministro del Interior de Türkiye, Suleyman Soylu, declaró:

“Cuando lo atrapan con la notificación roja, tenemos arreglos de extradición con gran parte de estos países. Si Dios quiere, será capturado y será devuelto”.

Algunos de los socios del jefe, incluidos su hermano y su hermana, ya han pasado a la cárcel.

Otro éxito en Türkiye

La policía turca recientemente Busted otra organización criminal y le confiscó $ 40 millones en activos digitales. La entidad ejecutó esquemas de apuestas deportivas ilícitas y envió sus rendimientos a múltiples direcciones de criptomonedas.

Una de las cuentas pertenecía a Halil Falyali, un famoso empresario turcochipriota que supuestamente era el jefe de una banda mafiosa independiente. Fue asesinado a tiros cerca de su casa en febrero por un grupo de hombres armados.

Los investigadores afirmaron que la firma de apuestas procesó alrededor de USD 135 millones en criptomonedas durante su existencia. El ministro Soylu dijo que la cantidad incautada representa "solo el comienzo" de la acción:

“Esta operación salió del Chipre turco y está vinculada al asesinato de Halil Falyali. Se produjo una transferencia de aproximadamente 2.5 millones de TL de dinero. Aproximadamente $ 40 millones en dinero han sido confiscados en este momento”.

El Ministerio también ha enviado detalles sobre el caso a algunos países europeos, lo que genera esperanzas de que pueda ayudarlos a combatir este tipo de delincuencia en el Viejo Continente.