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La alianza de 18 criptoempresas implementa el estándar de la industria para el cumplimiento de la regla de viaje

Marca de tiempo: 18 de febrero de 2022 12:30 AM

Coinbase, junto con otras 17 criptoempresas, lanzó recientemente una 'Tecnología de solución universal de regla de viaje' (TRUST), una plataforma que permitirá al grupo de empresas estadounidenses bien establecidas lograr el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. obligaciones (ALD/CFT)–anunció el intercambio criptográfico más grande de los EE. UU.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que recomendará que los países miembros apliquen el requisito de cumplimiento de larga data para las instituciones financieras tradicionales, denominado "Regla de viaje", a los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en 2018, liberado su guía criptográfica finalizada para el público en octubre del año pasado. 

CONFIANZA

La regla infame requiere que los VASP identifiquen tanto a los originadores como a los beneficiarios de las transacciones por encima de un cierto umbral y, como tal, implica transmitir esa información a sus contrapartes VASP.

Muchos reguladores globales adoptaron la recomendación del GAFI de que los VASP apliquen la Regla de viaje a cualquier transacción de criptomonedas de más de 1000 USD/EUR que involucre a otro VASP.

“Para hacer esto, un grupo líder de criptointercambios se unió para crear una solución en el espacio criptográfico, mientras continuaba protegiendo la seguridad y privacidad de la información personal de nuestros clientes. Este esfuerzo sin precedentes condujo a una solución diseñada conjuntamente, CONFIANZA, que esperamos se convierta pronto en el estándar de la industria para cumplir con estos requisitos”.

Escribió Coinbase en una publicación de blog anunciando la solución impulsada por la industria.

Miembros actuales

Según el anuncio, se supone que la plataforma permitirá que los intercambios de criptomonedas envíen de forma segura la información legalmente requerida por la Regla de viaje. Actualmente tiene 18 miembros: Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash y Zodia Custody.

En la publicación del blog, Coinbase explicó que el objetivo principal en el diseño de CONFIANZA era:

“lograr el cumplimiento de primer nivel con la regla de viaje, al mismo tiempo que se cumplen plenamente las expectativas de los clientes sobre cómo se maneja su información”. 

El intercambio de cifrado enumeró además las "salvaguardas importantes" que se incorporaron en el diseño de CONFIANZA.

Estos incluyen ningún almacenamiento central de datos personales, así como prueba de propiedad de la dirección.

"Nunca almacenamos de forma centralizada la información confidencial de los clientes donde podría ser atacada por un atacante o utilizada indebidamente por un tercero", escribió Coinbase, explicando que la información se envía directamente de un miembro de TRUST a otro, y se requiere que el VASP receptor la proteja. .

La solución también incluye un mecanismo para que el miembro TRUST receptor demuestre que es el propietario de la dirección criptográfica del beneficiario antes de que se transmita la información del cliente, lo que garantiza que se envíe la información correcta al VASP correcto.

Finalmente, todos los miembros de TRUST deben cumplir con los estándares básicos de AML, seguridad y privacidad antes de unirse. 

La asociación con Exiger, un líder del mercado mundial en soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento con tecnología habilitada, ayudará a TRUST a "cumplir con ese estándar y brindar soporte de cumplimiento continuo".

Según el anuncio, la próxima etapa consiste en agregar nuevos miembros y expandirse internacionalmente.

El puesto La alianza de 18 criptoempresas implementa el estándar de la industria para el cumplimiento de la regla de viaje apareció por primera vez en CryptoSlate.

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