Vigilancia AML a los países: hacer cumplir la regla de criptoviajes del GAFI

"Existe un riesgo real de que esto lleve a los países a intercambios criptográficos no bancarizados, lo que afectará al usuario final; esto es grave".

Esta es la advertencia del cofundador de la Asociación Internacional de Intercambio de Activos Digitales (IDAXA), Ron Trucker, a las autoridades que no monitorearían ni harían cumplir las pautas contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas en sus países, y agregó que los gobiernos que no harán el monitoreo lo harán ser agregado a la "lista gris" del grupo de trabajo de acción financiera (GAFI) del organismo de control global de "dinero sucio", donde se incluye a Filipinas. 

En un informe de la empresa de radiodifusión estatal Aljazeera, la firma de medios reveló que el GAFI está elaborando una hoja de ruta para realizar investigaciones anuales a fin de garantizar que los países implementen normas AML y de financiación del terrorismo (TFC) en los proveedores de criptomonedas. 

Luego, si FTAF ha demostrado que un determinado país no implementa las reglas AML y FTC en la industria criptográfica de su jurisdicción, agregará ese país a su categoría de "lista gris". Ser un país en la lista gris significa que el gobierno está bajo un mayor control porque se ha descubierto que tiene deficiencias estratégicas en los esfuerzos para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

A partir del informe del primer trimestre de 2022 del organismo de control, 23 países están incluidos en su lista gris, a saber, Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Malí, Marruecos, Mozambique, Panamá, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Filipinas.

Pero a pesar de estar en la lista gris, Filipinas hizo un “compromiso político de alto nivel” para trabajar con el guardián financiero global para impulsar su régimen ALD y CFT, ya que el país fue incluido por última vez en la lista en 2013. 

Esta es una de las razones por las que el Bangko Sentral ng Pilipinas incluyó el Proyecto de Ley sobre el Secreto de los Depósitos Bancarios en su agenda legislativa del XIX Congreso.

Mientras tanto, los que están en la lista gris pueden pasar a la “Lista Negra” del GAFI, que destaca los países que tienen un impacto negativo en el mundo y advierte sobre los altos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que plantean.

Es probable que los países en esta "lista negra" estén sujetos a sanciones económicas y otras medidas prohibitivas por parte de los estados miembros del GAFI y las organizaciones internacionales. 

Aunque todavía no hay negro para 2022, los países incluidos en la lista negra el año pasado fueron Corea del Norte, Irán y Myanmar. 

Sin embargo, estar en la lista gris o negra no significa que se acabó el mundo, ya que Nicaragua y Pakistán, los que antes estaban en la lista gris, ya no están en la lista. 

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