El creador de Mutant Planet Ape (MAP) NFT, Aurelien Michel, fue arrestado por defraudar a los inversores por USD 2.9 millones en criptomonedas. El ciudadano francés de 24 años, que residía en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), fue arrestado en el Aeropuerto Internacional JFK el miércoles.
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El jueves se presentó una denuncia penal en un tribunal federal de EE. UU., un día después de detenerlo.
“Como se alega, Aurelien Michel perpetró un esquema de 'tirar de la alfombra': robó casi $ 3 millones de los inversores para su uso personal”, dijo Ivan J. Arvelo, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Nueva York. https://t.co/eHWabYVfx2
— HSI Nueva York (@HSINewYork) Enero 5, 2023
Estafa de criptomonedas
Michel prometió falsamente a sus compradores de NFT recompensas y beneficios exclusivos para aumentar la demanda de Mutant Planet Ape NFT, según la declaración del fiscal federal emitida el jueves. Los NFT costaron aproximadamente $ 368 por imagen en el momento de su lanzamiento y se vendieron en la cadena de bloques Ethereum.
Sin embargo, Michel está acusado de volar después de engañar a los inversores, según la denuncia del gobierno de EE. UU.
“Después de vender los NFT, los compradores fueron “tirados de la alfombra”, una estafa de criptomonedas en la que un desarrollador atrae inversores, pero se retira antes de que se complete el proyecto, dejando a los compradores con un activo sin valor, ya que no se proporcionó ninguno de los beneficios prometidos. .
En cambio, se desviaron millones de la criptomoneda de los compradores de NFT para el beneficio personal de Michel". dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Hay 6,799 MAP cargados en el Etereum blockchain, y no ha habido ninguna transacción desde el viernes.
"Una vez que se agotaron los NFT, Michel supuestamente interrumpió las comunicaciones y retiró los fondos de los compradores de las billeteras de criptomonedas de la compañía, llenándose los bolsillos con casi $ 3 millones del dinero de los inversores", declaró en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Agente especial interino del IRS -encargado Thomas Fattorusso.
¿Otros fraudes también?
El analista de blockchain ZachXBT ha alegado que los datos en cadena sugieren que Michel ha robado millones de dólares de varios esquemas fraudulentos.
Eché un vistazo a la dirección CEX de Aurelien nombrada en la denuncia de Mutant Ape Planet
Al usarlo, puede ver que es probable que sea un miembro del equipo de la alfombra de $ 1.1 millones. @modapenft también desde que recibió $ 123k de la menta
Y también estuvo en el equipo de Crazy Camels $ 1.6m alfombra pull https://t.co/Gpb3LVkRXX pic.twitter.com/KcSMQu6aJF
- ZachXBT (@zachxbt) Enero 6, 2023
ZachXBT pudo rastrear la cuenta Binance de Michel utilizando la información de identificación proporcionada en la queja del Departamento de Justicia sobre las cuentas de criptomonedas de Michel. Esta cuenta de Binance estaba conectada a varios otros proyectos de NFT que, según se informa, eran fraudulentos.
Simplemente vaya al contrato en Etherscan para MAP y mire a dónde se transfirieron los fondos (principalmente a la dirección de depósito de Tornado y 0x1475 Binance)
0x14751De68395f6B0867eB174b6491fD0C10d3bEB
Aquí hay direcciones adicionales relacionadas con Aurelien:https://t.co/2J6r2CApJd pic.twitter.com/ng71oWvck7
- ZachXBT (@zachxbt) Enero 6, 2023
ZachXBT cree que Michel está involucrado en otras estafas de NFT. La cuenta de Instagram de Michel figuraba como cofundador en el sitio web del proyecto Crazy Camel NFT. Actualmente no se puede acceder al sitio web, pero puede ver una versión archivada haciendo clic en esta página.
“[Podrían] no tener una comprensión básica de cómo funciona la cadena de bloques”, les dijo a ZachXBT, "ya que están depositando los fondos en su cuenta personal CEX [intercambio centralizado] y comprando costosos NFT que alardean en las redes sociales".
El Departamento de Justicia alegó que Michel admitió abiertamente en un canal Mutant Ape Planet Discord que tenía inversores fuertes.
“Como se alega, en un chat en las redes sociales con compradores actuales y potenciales, Michel admitió el “tirón de alfombras” fraudulento, pero culpó a la comunidad de compradores de NFT por sus acciones, afirmando: “Nunca tuvimos la intención de alfombrar, pero la comunidad también lo hizo. tóxico”, declaró en la declaración del Departamento de Justicia.
El departamento ha solicitado a las víctimas que se comuniquen con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York.
“Si cree que ha sido víctima de este delito, llame a la línea de información de HSI al 1-866-347-2423”, indicó.
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