As Josh Taylor reported for The Guardian yesterday, in March 2022, Thevamanogari Manivel was arrested at Melbourne Airport. She was allegedly carrying a one-way ticket to Malaysia and nearly $11,000 in cash. This arrest was the result of a chain of events initiated almost a year earlier when Crypto.com mistakenly transferred over AU$10 million into Manivel’s Commonwealth Bank account. The cryptocurrency exchange only discovered this error seven months later during an internal audit.
El guardián informes que Manivel fue posteriormente sentenciado tras declararse culpable de manejar imprudentemente el producto de un delito. Su sentencia incluyó una orden correccional comunitaria de 18 meses, con seis meses de cumplimiento intensivo y trabajo comunitario no remunerado. Esto se suma a los 209 días que ya había pasado bajo custodia.
The Guardian señala que el error de Crypto.com atrajo la atención mundial, especialmente porque ocurrió durante un período volátil para el mercado de las criptomonedas. Manivel se había mudado a Australia en 2015 desde Malasia para escapar de una relación controladora y tenía planes de traer a sus tres hijos al país. Trabajó en varios roles, incluido el de limpiadora de moteles y trabajadora de apoyo a discapacitados.
In 2020, Manivel met Jatinder Singh, who was interested in cryptocurrency investments. Per The Guardian’s report, Singh opened an account on Crypto.com and attempted to transfer money using Manivel’s bank account. The payment was rejected by Crypto.com because the name on the bank account did not match the name on the Crypto.com account. A Bulgaria-based worker purportedly made the AU$10.47 million error while processing a refund in an Excel spreadsheet.
Singh descubrió el error al día siguiente y aconsejó a Manivel que transfiriera los fondos a una cuenta conjunta de Westpac. The Guardian afirma que entre el momento de la transferencia y el arresto de Manivel, se adquirieron activos importantes, incluidas cuatro casas, y se transfirieron 4 millones de dólares a una cuenta en Malasia.
<!–
-> <!–
->
The Guardian también menciona que una auditoría realizada por Crypto.com en diciembre de 2021 condujo al descubrimiento del error y la empresa comenzó a buscar la devolución de los fondos. Manivel había ignorado múltiples comunicaciones del Commonwealth Bank, pensando que eran estafas.
A principios de este mes, Manivel se declaró culpable de manejar imprudentemente el producto de un delito, después de haber sido acusado inicialmente de robo. Recibió una orden correccional comunitaria de 18 meses como sentencia. Esta orden exige seis meses de cumplimiento estricto y servicio comunitario no remunerado, además de los 209 días que ya había cumplido detenida.
La juez Martine Marich, durante la sentencia, señaló que las acciones de Manivel se volvieron cínicas una vez que Commonwealth Bank le informó del error. El juez Marich también mencionó que los procedimientos legales habían complicado el proceso de visa de Manivel. Manivel actualmente está cursando una licenciatura en ciencias.
El tribunal se enteró de que Manivel y Singh habían terminado su relación. Está previsto que Singh comparezca ante el tribunal para una audiencia previa a la sentencia en octubre, tras haberse declarado culpable de un solo cargo de robo.
El tribunal también fue informó que la mayoría de los fondos habían sido reclamados a través de acciones civiles iniciadas por Crypto.com y que Manivel había cooperado plenamente.
Imagen destacada a través de Pixabay
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :es
- :no
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Mi Cuenta
- adquirido
- acciones
- adición
- Anuncios
- Después
- aeropuerto
- Todos
- pretendidamente
- casi
- ya haya utilizado
- también
- an
- y
- Aparecer
- detener
- detenido
- AS
- Activos
- At
- atentado
- auditoría
- Australia
- Banca
- cuenta bancaria
- porque
- esto
- comenzó
- "Ser"
- entre
- llevar
- by
- .
- efectivo
- cadena
- CHARGE
- cargado
- Niños
- civil
- limpiador
- COM
- Comunicaciónes
- vibrante e inclusiva
- compañía
- compliance
- Complicado
- CONTROL
- cooperativa
- correcciones
- país
- CORTE
- Delito
- cripto
- Crypto.com
- criptomoneda
- Intercambio de criptomonedas
- mercado de criptomonedas
- CryptoGlobe
- En la actualidad
- Custodia
- día
- Días
- tratar
- Diciembre
- diciembre 2021
- Grado
- detenciones
- HIZO
- descubierto CRISPR
- descubrimiento
- durante
- Más temprano
- terminó
- entrado
- error
- escapar
- especialmente
- Eventos
- Excel
- Intercambio
- Digital XNUMXk
- Desde
- completamente
- fondos
- Buscar
- tutor
- culpable
- Declaración de culpabilidad
- tenido
- Manejo
- pasó
- es
- .
- aquí
- casas
- HTTPS
- imagen
- in
- incluido
- Incluye
- informó
- posiblemente
- iniciado
- interesado
- interno
- dentro
- Inversiones
- IT
- articulación
- jpg
- juez
- luego
- aprendido
- LED
- Legal
- procedimientos legales
- hecho
- Mayoría
- Malaysia
- mandatos
- Marzo
- Mercado
- Match
- Melbourne
- mencionado
- menciona
- las etiquetas
- millones
- Error
- dinero
- Mes
- meses
- emocionado
- múltiples
- nombre
- hace casi
- noticias
- Next
- señaló
- Notas
- octubre
- of
- on
- una vez
- , solamente
- abierto
- solicite
- Más de
- pago
- para
- período
- jubilación
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- súplica
- Proceso
- producto
- tratamiento
- recibido
- aturdidamente
- reembolso
- Rechazado..
- relación
- reporte
- reportado
- resultado
- Resultados
- volvemos
- También soy miembro del cuerpo docente de World Extreme Medicine (WEM) y embajadora europea de igualdad para The Transformational Travel Council (TTC). En mi tiempo libre, soy una incansable aventurera, escaladora, patrona de día, buceadora y defensora de la igualdad de género en el deporte y la aventura. En XNUMX, fundé Almas Libres, una ONG nacida para involucrar, educar y empoderar a mujeres y niñas a través del deporte urbano, la cultura y la tecnología.
- estafas
- Ciencia:
- Pantalla
- mallas
- sentencia
- condenado
- de coches
- set
- siete
- ella
- importante
- desde
- soltero
- SEIS
- Seis meses
- tamaños
- gastado
- Hoja de cálculo
- Zonas
- SOPORTE
- esa
- La
- robo
- su
- Manivel Thevamanogari
- ellos
- Ideas
- así
- Tres
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- boleto
- equipo
- a
- parte superior
- transferir
- transferido
- Convertido
- utilizan el
- usando
- diversos
- vía
- .
- volátiles
- fue
- tuvieron
- Westpac
- cuando
- mientras
- QUIENES
- Actividades:
- trabajado
- obrero
- año
- Ayer
- zephyrnet