La policía federal australiana lanza una unidad dedicada a las criptomonedas

La Policía Federal Australiana ha establecido una unidad dedicada para rastrear e incautar criptomonedas vinculadas a actividades delictivas, que opera como parte de su Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT).

El gerente nacional de la CACT, Stefan Jerga, dijo a la Australian Financial Review que el grupo de trabajo sintió que era necesario un equipo independiente para abordar el uso creciente de criptografía por parte de los delincuentes, "en lugar de que muchos oficiales adquieran algunas de estas habilidades como parte de su función general".

La unidad de criptomonedas, creada en agosto, tiene la doble función de apuntar a los activos, además de "proporcionar esa valiosa capacidad de rastreo de investigación y lente para todos nuestros comandos", dijo Jerga. “La capacidad de rastrear las transacciones de criptomonedas a través de las cadenas de bloques relevantes es muy, muy importante”, para áreas que incluyen seguridad nacional, protección infantil y cibernética, agregó.

Los comentarios de Jerga se produjeron cuando la Policía Federal Australiana anunció que el CACT había confiscado más de 600 millones de dólares australianos (408 millones de dólares) en fondos y propiedades ilícitas, incluidos 35 millones de dólares australianos (23.8 millones de dólares) en vehículos, obras de arte y criptomonedas, desde 2020.

Según la Policía Federal Australiana, en febrero de 2020, la confiscación se convirtió en una prioridad principal para el CACT; con una cifra objetivo de 600 millones de dólares australianos incautados para 2024, se está adelantando dos años a lo previsto.

Aplicación de la ley australiana y criptografía

La criptomoneda ha sido recientemente un foco importante para los legisladores australianos y las agencias de aplicación. El mes pasado, el tesoro australiano anunció un plan de varios pasos para establecer un marco regulatorio criptográfico.

El marco pretende ser más completo e informado e incluye lo que Hacienda llama “mapeo de tokens”, lo que permite a los funcionarios del gobierno realizar un seguimiento de las tendencias en el criptomercado australiano.

Los legisladores mundiales han señalado el uso de criptomonedas por parte de los ciberdelincuentes para exigir regulaciones y prohibiciones sobre los activos digitales. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó Ethereum servicio de mezcla Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados, citando su uso en el lavado de dinero por parte de grupos ciberdelincuentes, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte.

En junio, un informe del Departamento de Justicia de EE. , que son para que las agencias federales compartan más información sobre el uso de criptografía por parte de los delincuentes con las agencias de aplicación de la ley extranjeras. El informe señaló que las transacciones criptográficas se "registran de forma permanente" en la cadena de bloques, lo que crea oportunidades para que las fuerzas del orden "sigan el dinero de formas que no son posibles con los sistemas financieros tradicionales".