- La FDIC a menudo garantiza que si un banco cae, puede asegurar los depósitos permitiendo a sus usuarios acceder a su financiación. Desafortunadamente, las empresas de cifrado en quiebra no tienen esos lujos.
- Three Arrows Capital fue uno de los fondos de cobertura criptográficos más importantes que gestionaba casi 10 mil millones de dólares en activos.
- FTX es el principal contribuyente al invierno criptográfico actual y algunos todavía creen que provocará la caída de la industria criptográfica.
Ha habido muchos efectos secundarios del invierno de las criptomonedas, pero todos conducen a un objetivo final singular: garantizar la caída de la industria de las criptomonedas. Cualquier comerciante de criptomonedas constante afirmará que existen riesgos al invertir en criptomonedas, uno de los cuales es la desaparición repentina de un intercambio de criptomonedas que está utilizando un comerciante. Esto es ilegal, especialmente cuando el director ejecutivo de una empresa sale del mercado sin previo aviso. Desafortunadamente, esto ocurre con más frecuencia de lo que a muchos les gustaría admitir. Por lo tanto, es fundamental conocer el tipo de plataforma de intercambio de cifrado con la que se está tratando. El otro es más un sentido legal, lo que resulta en empresas de cifrado en quiebra que no pueden financiar a sus usuarios y duran más. Esto sucede por varias razones, pero a menudo ocurre después de un hackeo criptográfico exitoso.
El número de empresas de cifrado en quiebra ha aumentado significativamente en menos de dos años, lo que ha convertido directamente el invierno de las criptomonedas en una era de hielo.
Pero ¿qué hizo que estas empresas se hundieran? ¿Qué agotó todos sus activos y qué sucede cuando una plataforma de intercambio de cifrado se declara en quiebra? Estas son las diversas preguntas que responderemos para ver por qué, si no se controla, conducirá a la caída de la industria de la criptografía.
¿Qué lleva a la quiebra de las plataformas de intercambio de criptomonedas?
La industria de la criptografía promete grandes recompensas pero también riesgos importantes. La mayoría de las veces, las personas atribuyen los riesgos directos de invertir en criptomonedas a un comerciante de criptomonedas individual, pero no ven el panorama más amplio. Desafortunadamente, la industria de las criptomonedas es una empresa justa y proporcional a su uso.
Cuanto mayor sea su ganancia, más expuesto estará a los riesgos. Las plataformas de intercambio de criptomonedas lo saben muy bien. Es un hecho que un intercambio de criptomonedas que puede tener menos de una década tiene el potencial de alcanzar alturas de ingresos de mil millones de dólares. Una hazaña que muchos han logrado, aunque también es posible que el mismo intercambio de cifrado toque fondo. La única diferencia en el término "riesgo" entre un comerciante de criptomonedas y una plataforma de intercambio de criptomonedas es su ejecución.
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¿Por qué los intercambios plantean tal riesgo?
Puesto que el Corporación Federal de Seguros de Depósito nunca asegura los intercambios de cifrado, su factor de riesgo es mucho más importante que un aspecto. La FDIC a menudo garantiza que si un banco cae, puede asegurar los depósitos permitiendo a sus usuarios acceder a su financiación. Desafortunadamente, las empresas de cifrado en quiebra no tienen esos lujos.
En la mayoría de los casos, se oye hablar de un hack criptográfico exitoso que desvía la mayor parte de los fondos del intercambio criptográfico. Su capacidad para compensar a las víctimas del hackeo generalmente determina si se encamina o no por el oscuro camino de la bancarrota. Debido a que la FDIC no los asegura, las plataformas de intercambio de cifrado generalmente tienen que generar los fondos perdidos de forma independiente. Algunas organizaciones se han protegido con éxito en tiempos de crisis, como Binance. Pueden compensar cualquier pérdida que se haya producido debido a un hackeo de criptomonedas.
Desafortunadamente, esta capacidad sólo llega a los intercambios criptográficos bien establecidos y depende de cuánto daño cause el hackeo criptográfico.
La siguiente causa importante de quiebra de las empresas de intercambio de cifrado es la mala gestión de los fondos. La mayoría de las veces, las plataformas de intercambio de cifrado reinvierten una parte de sus fondos en otras empresas. Esto garantiza un flujo simultáneo de financiación además de los beneficios obtenidos de su negocio comercial. Un excelente ejemplo es el del año pasado: Sam BankMan, director ejecutivo de FTX llevó a cabo varios acuerdos financieros, lo que provocó pérdidas importantes en la financiación general de la empresa.
Estos dos aspectos son a menudo las principales causas de quiebra. Ambos darían como resultado que los comerciantes de criptomonedas retiren grandes cantidades de fondos, y el intercambio de criptomonedas en quiebra no podría mantenerse al día.
Intercambios de criptomonedas en quiebra que resultaron en inviernos criptográficos prolongados
Los riesgos de invertir en criptomonedas son igualmente proporcionales a sus recompensas. Los comerciantes de criptomonedas entienden esto; por lo tanto, cuando llega el invierno criptográfico, el mercado suele estar constantemente activo. Desafortunadamente, varios intercambios de cifrado en quiebra han provocado la casi caída de la industria de la criptografía. Su influencia sobre la industria fue, en última instancia, su perdición y provocó enormes inviernos criptográficos.
Mt Gox, el primer intercambio de cifrado en quiebra
Mt Gox era un intercambio de cifrado con sede en Tokio con una influencia considerable sobre la industria de la criptografía. Durante ese tiempo, las criptomonedas todavía eran relativamente nuevas en el mundo y en África. Su enorme influencia sobre la industria no era digna. En su apogeo, el intercambio de cifrado en quiebra manejó más del 70% de todas las transacciones de Bitcoin en todo el mundo. Tenía más influencia que Binance en ese momento.
Desafortunadamente, su enorme popularidad llevó a su ruina, ya que enfrentaba constantemente bombardeos por parte de piratas informáticos criptográficos. En 2011 los piratas informáticos explotaron las credenciales robadas para transferir bitcoins a sus direcciones. Desafortunadamente, la seguridad de blockchain podría haber sido más sofisticada en ese momento, lo que hizo que la falla pasara desapercibida. A finales de año, el intercambio de cifrado perdió miles de bitcoins debido a esta única falla de la red.
En 2014, los clientes expresaron su descontento por la mala gestión de la empresa con sus retiros. Sin embargo, MTGox perdió Bitcoins 850,000 durante el mismo año debido a un importante hackeo de criptomonedas. Poco después, MT Gox se declaró en quiebra, lo que lo convierte en el primer intercambio de cifrado en hacerlo.
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Hoy en día, MT Gox es vista como la primera empresa en crear el concepto de criptoinvierno. Su pérdida provocó una caída significativa del precio de bitcoin. Afortunadamente, fue una curva de aprendizaje para las plataformas de intercambio de cifrado actuales y la seguridad de blockchain.
Cuadriga
Cuadriga fue una plataforma canadiense de intercambio de cifrado que se ganó su lugar en esta lista porque representaba los peligros de tener una plataforma de intercambio de cifrado bajo el control exclusivo de un solo individuo. El criptoexchange en quiebra tendría las claves de las billeteras frías manejadas por su director ejecutivo, el fallecido Gerald Cotten.
Esto significaba que una sola persona poseía los fondos del cliente y supuestamente los usaba para operaciones y gastos personales. La falta de un control estructural adecuado por parte de la empresa en quiebra provocó numerosos errores de gestión de fondos e infraestructuras. No tenía una cuenta bancaria formal ni un sistema contable. Toda la configuración se ejecutó desde una computadora portátil encriptada propiedad de Cotten. El cofundador de Quadriga tuvo casos de robo de identidad que resultaron en numerosas acusaciones y sospechas. Desafortunadamente, la empresa se declaró en quiebra porque las autoridades no pudieron rastrear los fondos. Esto resultó en una Pérdida de $ 190 millones para la industria de la criptografía.
También contribuyó significativamente al invierno de las criptomonedas, ya que la confianza de los comerciantes de criptomonedas flaqueó por todas partes. Esto resultó en un criptoinvierno constante y de ritmo lento.
Capital de tres flechas
Capital de tres flechas fue uno de los fondos de cobertura criptográficos más importantes que gestionaba casi 10 mil millones de dólares en activos. Su reputación y funcionalidad aliviaron las preocupaciones de muchos comerciantes de criptomonedas, ya que prometieron reducir los riesgos de invertir en criptomonedas. Desafortunadamente, su absoluta confianza en su posición e influencia provocaría una serie de pruebas que conducirían a la casi caída de la industria de la criptografía.
El criptoexchange en quiebra se declaró en quiebra debido a una crisis de liquidez provocada por el mercado bajista en 2022. Su fracaso se atribuyó principalmente a la caída de UST, un proyecto de moneda estable popular en ese momento. El criptoexchange en quiebra había invertido más de 500 millones de dólares en el proyecto, y su fracaso provocó la caída de la empresa. La compañía también tomó prestados fondos de varias criptomonedas primero, lo que afectó gravemente su funcionamiento normal. Cuando Three Arrow Capital cayó, arrastró a otros intercambios, lo que resultó en la quiebra de muchas plataformas de intercambio de cifrado. Su deuda total es de aproximadamente 3.5 millones de dólares.
BlockFi
Este intercambio de cifrado en quiebra también tuvo una influencia masiva y es una de las pocas víctimas de Three Arrow Capital. En noviembre, BlockFi se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas. La empresa también estaba estrechamente afiliada a FTX, lo que contribuyó aún más a su caída. En un giro inesperado, el intercambio de cifrado en quiebra informó que poseía 275 millones de dólares a FTX. También prestó más de mil millones de dólares en fondos de clientes a FTX y Alameda.
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Este es uno de los pocos ejemplos de mala gestión de los fondos de los clientes que resultó en uno de los inviernos criptográficos más importantes jamás experimentados. BlockFi declaró que ganó 1.3 millones de dólares de sus 50 acreedores más grandes y que solo tenía 257 millones de dólares en efectivo. Inesperadamente, la plataforma cerró y está buscando financiación para reembolsar a sus acreedores.
Colapso FTX
Esta lista está incompleta sin mencionar el colapso criptográfico más significativo de la historia. FTX es el principal contribuyente al invierno criptográfico actual y muchos todavía creen que provocará la caída de la industria criptográfica. Después de que surgieron acusaciones de mal manejo de su financiación, los comerciantes de criptomonedas de todo el mundo se retiraron del intercambio. Desafortunadamente, el intercambio no pudo seguir el ritmo.
Su caída sólo comenzó allí cuando Binance vendió su participación en FTT con tokens FTX hundidos, FTT aún más. Al sentir el peligro inminente, los comerciantes de criptomonedas retiraron más de mil millones de dólares en menos de 72 horas, un tiempo récord nunca antes visto. Estaba claro que FTX estaba canalizando los fondos de los clientes a Alameda Research, un intercambio de cifrado estrechamente vinculado, para realizar apuestas comerciales arriesgadas. Alameda perdió gran parte de la financiación de FTX y utilizó el domo para inversiones significativamente ilíquidas. El intercambio se declaró en quiebra, lo que provocó la reciente caída de la industria de la criptografía. Estoy seguro de que todos saben que en 2022 los riesgos de invertir en criptomonedas recibieron una bandera roja intermitente.
Conclusión
Estas plataformas de intercambio de cifrado en quiebra tienen una cosa en común; Mala gestión de los fondos de los clientes. Esto inevitablemente resalta otro riesgo de invertir en criptomonedas, más aún a través de empresas de criptomonedas centralizadas. Saber cómo manejar los fondos de los clientes es crucial para evitar la caída de la industria de las criptomonedas.
Comprender esto ha llevado al éxito de otras industrias criptográficas como Binance o KUCoin. El criptoinvierno ha pasado factura a pesar de la ligera recuperación de la industria. A pesar de esto, cualquier comerciante de criptomonedas debe conocer la plataforma de intercambio de criptomonedas que utiliza para evitar perder todas sus inversiones.
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