Miles de millones de criptomonedas vinculadas al crimen han entrado en China desde 2019: informe

China todavía tiene una de las bases de usuarios de criptomonedas más grandes del mundo, solo superada por EE. UU., Pero miles de millones de dólares en activos digitales se están utilizando para el crimen, según un nuevo informe. 

Entre abril de 2019 y junio de 2021, las direcciones chinas enviaron más de $ 2.2 mil millones en criptomonedas a direcciones asociadas con actividades ilícitas, dijo la compañía de datos blockchain Chainalysis en un informe del martes: "Criptomoneda y China".

Y en ese tiempo las direcciones criptográficas chinas también han recibido más de $ 2 mil millones en dinero digital sucio, según Chainalysis. La actividad ilícita incluye estafas y "operaciones del mercado de la red oscura", como la tráfico de la droga opioide, fentanilo, decía el informe. 

“Así como ha sido una parte crucial del ecosistema general de criptomonedas, China también históricamente jugó un papel importante en los delitos relacionados con las criptomonedas ”, señaló la compañía.  

Pero a pesar de estas enormes sumas, el volumen de transacciones de China con direcciones ilícitas en realidad ha caído durante el período de dos años en términos de valor absoluto y en comparación con otros países, como EE. UU. Y Rusia, que han experimentado aumentos repentinos de delitos relacionados con las criptomonedas.  

¿Por qué? Porque los grandes esquemas Ponzi, como la estafa PlusToken de 2019, ahora están muertos, según los hallazgos. PlusToken, con sede en China, fue uno de los supuestos esquemas Ponzi más grandes en la historia de las estafas de criptomonedas, supuestamente engañando a los inversores con más de $ 3 mil millones en criptomonedas. 

Chainalysis también dijo que el lavado de dinero a través de criptomonedas se "lleva a cabo de manera desproporcionada en China", en particular con las operaciones de venta libre (OTC), que Descifrar ha previamente reportaron. 

Aunque las autoridades chinas están tomando medidas enérgicas contra esto y en junio arrestaron a 1,100 personas involucradas en la limpieza de efectivo sucio a través de criptografía, dijo Chainalysis. 

 “El momento de estos arrestos sugiere que pueden estar relacionados con la represión más amplia de las criptomonedas del PCCh [Partido Comunista Chino], pero será interesante ver si los arrestos conducen a una caída en los flujos de fondos ilícitos hacia las empresas de criptomonedas con sede en China y OTC comerciantes ”, agrega el informe. 

Entre la represión del gobierno chino contra las transacciones criptográficas ilícitas y su prohibición de la minería de Bitcoin, El dominio de China sobre el mercado de las criptomonedas puede continuar disminuyendo.

Fuente: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report