Binance agrega a un ex experto del IRS-CI para dirigir las investigaciones y la inteligencia global

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, continúa empleando investigadores de alto perfil como parte de los esfuerzos para impulsar las medidas de cumplimiento de la compañía.

Nuevo líder de auditoría e investigaciones para Binance

En una comunicado de prensa oficial el jueves (30 de septiembre de 2021), Binance anunció que Tigran Gambaryan será el nuevo vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales de la compañía. La contratación de Gambaryan se produce después de trabajar 10 años como agente especial en el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU.

Según el anuncio, la nueva posición de Gambaryan "se centrará en investigaciones externas e internas para evitar amenazas y pérdidas financieras". Además, el equipo de auditoría e investigaciones, que estará codirigido por Jimmy Su, director de seguridad de Binance, también trabajará con reguladores y agentes de la ley a nivel mundial.

Mientras trabajaba en el IRS, el ex agente especial dirigió las investigaciones sobre el incidente del hack de Mt Gox, el intercambio de bitcoins BTC-e y la corrupción de Silk Road. La experiencia investigadora de Gambaryan también cubrió la evasión de impuestos, el robo de identidad, la seguridad nacional, el financiamiento del terrorismo, la distribución de pornografía infantil y las violaciones de la ley de secreto bancario.

Al comentar sobre el último desarrollo, el nuevo ejecutivo de Binance dijo que educaría a la comunidad global de aplicación de la ley sobre el compromiso de la compañía de garantizar un ecosistema seguro y abordar el uso ilegal de criptomonedas.

Además, Gambaryan dijo:

“El cumplimiento es la primera línea de defensa. Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros colegas en cumplimiento para identificar a los delincuentes y remitirlos para su enjuiciamiento. La industria de la criptografía en constante evolución requiere una fuerte cooperación entre la industria, las fuerzas del orden y los reguladores. Nuestro objetivo es aumentar la confianza en las criptomonedas al establecer a Binance como el principal contribuyente en la lucha contra la trata de personas, el ransomware y el financiamiento del terrorismo ”.

Binance listo para trabajar con reguladores globales

La última contratación parece estar en línea con el compromiso de Binance de reforzar el cumplimiento normativo. A principios de septiembre, la empresa contrató a Aron Akbiyikian como su Director de Auditoría e Investigaciones. En agosto, Greg Monahan se unió a el gigante del intercambio de criptomonedas como el nuevo Oficial de informes de lavado de dinero global.

Mientras tanto, Binance ha estado bajo escrutinio regulatorio recientemente, y la compañía recibió advertencias de varios países sobre sus operaciones ilegales. En consecuencia, el intercambio de cifrado ha anunciado planes para detener algunas de sus ofertas en países como Australia, 香港y partes de Europa.

Para cumplir con los requisitos reglamentarios, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, declaró que la empresa obtendrá un nueva sede y reorganizar su estructura.