Binance anuncia nuevo oficial de informes de cumplimiento y lavado de dinero – Decrypt

Intercambio criptográfico Binance ha anunciado un nuevo Director Adjunto de Cumplimiento (CCO) y un Oficial Global de Informes de Lavado de Dinero (GMLRO).

Kristen Hecht, quien anteriormente ocupó el puesto de Directora Global de Cumplimiento Corporativo, asumirá los nuevos roles después de unirse a la empresa en 2023 de enero.

Hecht tiene 17 años de experiencia en cumplimiento de delitos financieros. Anteriormente trabajó para el primer proyecto de billetera de activos digitales criptográficos de Meta, Novi financiero como Director de Cumplimiento, en HSBC China como Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros y para el Departamento del Tesoro de EE. UU. como Asesor Senior de Políticas.

“Con su experiencia, entiende la importancia de colaborar con los gobiernos y las organizaciones internacionales que son fundamentales para lograr avances sostenibles y combatir los delitos financieros”, dijo el CCO de Binance, Noah Perlman.

Durante su tiempo como asesora principal de políticas, Hecht apoyó los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. para combatir el terrorismo y la actividad financiera ilícita.

y, en HSBCChina ella era responsable de dirigir “el cambio cultural necesario para establecer un programa de cumplimiento eficaz y sostenible”.

“Al igual que con cualquier industria nueva, sabía que los delincuentes que buscan explotar los servicios financieros globales, incluidos los servicios de activos digitales criptográficos, enfrentarían desafíos importantes”, dijo Hecht. “Estoy aprovechando mi experiencia profesional para continuar desarrollando nuestros controles de cumplimiento para superar a los actores ilícitos”.

Ahora, en el cargo de Director General Adjunto de Binance, Hecht trabajará en estrecha colaboración con Perlman para mejorar el programa de cumplimiento de la bolsa.

Y, en el rol de GMLRO, supervisará los equipos de lavado de dinero ayudándolos a identificar y mitigar los delitos financieros.

Hecht planea “comprometerse de manera proactiva” con los reguladores, las organizaciones intergubernamentales y los organismos de la industria para ayudar a desarrollar programas de cumplimiento. Su objetivo a largo plazo es crear asociaciones con reguladores, organismos de la industria y socios comerciales para identificar y mitigar el riesgo de delitos financieros.

Problemas regulatorios globales de Binance

El intercambio de cifrado ha estado en aguas calientes ultimamente con reguladores, incluso en los Estados Unidos, Francia, Alemania y los Países Bajos.

En los EE. UU., la SEC ha golpeado al intercambio de cifrado y a su director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, con 13 cargas. Si bien la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) inició una demanda contra Binance alegando que la compañía ofrecía productos derivados no registrados en los EE. UU., desde entonces Binance ha solicitado la desestimación de esta demanda.

Mientras que en Europa, los reguladores franceses están investigando binance por "lavado de dinero agravado", el intercambio ha retirado su solicitud de licencia criptográfica de Alemania y ha puesto fin a sus operaciones en el Países Bajos después de no obtener una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

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• Fuente: https://decrypt.co/151105/binance-announces-new-compliance-money-laundering-reporting-officer