Binance respalda a las autoridades estadounidenses en la incautación de más de USD 100 millones vinculados a estafas de criptoinversión

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha ayudado al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a incautar más de $112 millones vinculados a estafas de inversión en criptomonedas. 

El 3 de abril, el Departamento de Justicia anunció que había tomado el control de seis cuentas de moneda virtual después de que los jueces del Distrito de Arizona, el Distrito Central de California y el Distrito de Idaho autorizaran órdenes de incautación. Los fondos supuestamente se usaron para lavar los ingresos de varias estafas de confianza de criptomonedas.

Según la agencia, los estafadores involucrados en el esquema "cultivaron relaciones a largo plazo con las víctimas" en línea antes de atraerlas para que invirtieran su dinero en plataformas de criptoinversión falsas, una práctica conocida como "matanza de cerdos". 

"Los fondos enviados por las víctimas se canalizaron en cambio a direcciones de criptomonedas y cuentas controladas por los estafadores y sus cómplices". decía el informe.

La falta de garantías y la promesa de anonimato de la criptoindustria la ha convertido en un semillero de organizaciones criminales transnacionales. El fraude de inversiones fue la estafa más significativa reportada por el público al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, lo que resultó en pérdidas de $ 3.31 mil millones en 2022. Los fraudes que involucran criptomonedas, que incluyen matanza de cerdos, representó la mayoría de estas estafas, con pérdidas reportadas que aumentaron en un 183 % desde 2021 a $2.57 millones el año pasado.

A pesar de que se rastrean algunos fondos perdidos, las víctimas de estafas de criptomonedas a menudo son reacias a denunciarlas, lo que dificulta identificar a los perpetradores. Esta reticencia puede deberse al miedo a parecer tonto en público o a la falta de conocimiento para identificar el fraude, conforme al popular detective criptográfico "FatmanTerra".

Binance expresó su satisfacción con el derribo el 7 de abril y señaló en Twitter que estaban orgullosos de haber apoyado ese "caso significativo".

"Es una gran victoria para el FBI y demuestra cómo la transparencia de la cadena de bloques permite que las fuerzas del orden desbaraten el crimen organizado que puede operar bajo el manto de la oscuridad en las finanzas tradicionales". un tweet del intercambio declaró.

"Binance continuará trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y las fuerzas del orden público para crear más conciencia sobre las estafas, incluidos los casos de "sacrificio de cerdos", para proteger a los usuarios de todo el mundo y ayudar a prevenir más delitos". agregó.

Problemas de Binance con los EE. UU.

Mientras tanto, el compromiso inquebrantable de Binance para combatir a los malos actores en la industria se produce en medio de crecientes tensiones con los reguladores estadounidenses. El intercambio fue golpeado recientemente con un pleito por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) junto con el CEO Changpeng Zhao "CZ" y el ex director de cumplimiento Samuel Lim por presuntamente violar las leyes de derivados de EE. UU.

Recientemente, CZ también desacreditó los rumores de que la Organización Internacional de Policía Criminal ha emitido un aviso rojo en su contra, indicando cómo los reguladores, particularmente los de EE. UU., esperan tomar medidas drásticas contra la industria de las criptomonedas por cualquier medio, incluido el uso de FUD.

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• Fuente: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/