El CEO de Binance se ha visto implicado en un informe de investigación especial

• Reuters acusó al CEO de Binance de usar medios turbios para evitar a los reguladores del Reino Unido y los Estados Unidos.
• El informe revisa correos electrónicos, textos y documentos corporativos en los últimos cinco años.
• Reuters alegó que los estafadores, traficantes de drogas y piratas informáticos lavaron más de USD 2.35 millones debido a fallas en el programa de cumplimiento de Binance.

Changpeng Zhao (CZ), el director general de la mayor intercambio criptográfico, Binance, ha sido objeto de fuertes acusaciones regulatorias por parte de la agencia de noticias Reuters, con sede en el Reino Unido.

En lo que la casa de noticias llamó un "informe especial", alegó que el CEO de Binance y sus ayudantes conspiraron a través de medios clandestinos para evadir la supervisión regulatoria de las autoridades del Reino Unido y los EE. UU. La exposición implica una revisión de cientos de correos electrónicos, textos y documentos corporativos con fecha entre 2017 y principios de 2022, así como entrevistas con unos 30 ex trabajadores, asesores y socios comerciales.

Según el informe, el director ejecutivo Zhao dio luz verde a una propuesta en 2018 para crear un nuevo intercambio estadounidense principalmente para aislar el negocio principal de la inspección del gobierno. Una declaración decía: "El nuevo intercambio serviría como una cámara de compensación de consultas regulatorias que desviaría el enfoque de los reguladores de la plataforma principal".

El año pasado, Reuters expuso cómo Binance impulsó su rápida expansión mientras mantenía laxas medidas de seguridad contra el lavado de dinero y ocultaba información a las autoridades. El informe también alegó que los estafadores, traficantes de drogas y piratas informáticos pudieron usar el intercambio para lavar criptomonedas por un valor de al menos $ 2.35 mil millones debido a fallas en su programa de cumplimiento.

Sin embargo, el informe de Reuters citó al Director de Comunicaciones de Binance, Patrick Hillman, quien dijo: "Durante los últimos dos años, la compañía trabajó con las fuerzas del orden mundial para incautar los activos de algunas de las organizaciones criminales más prolíficas del mundo".

En respuesta a las acusaciones, el CEO de Binance llama a la historia "flagrantemente inexacta" y agregó que Reuters "cruzó una línea seria" al amenazar con revelar públicamente información privada sobre su familia.

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