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Binance se distancia de WazirX mientras los reguladores indios siguen persiguiendo las criptomonedas

Marca de tiempo: 15 de agosto de 2022 11:19 a.m.
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El intercambio de Twitter entre el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, sobre la propiedad del criptointercambio indio acaparó muchos titulares en la primera semana de agosto. 

Según se informa, WazirX fue adquirido por Binance en 2019 y, desde entonces, el criptointercambio indio se conoce como "propiedad de Binance". Sin embargo, para sorpresa de todos, CZ acudió a Twitter para afirmar que el proceso de adquisición nunca se llevó a cabo y que Binance no tiene propiedad en el criptointercambio indio.

CZ dijo que Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica y WazirX es responsable de todos los demás aspectos del intercambio, incluido el registro de usuarios, Conozca a su cliente (KYC), el comercio y el inicio de retiros.

Shetty respondió al reclamo de CZ en otro hilo de tweet alegando que Binance de hecho posee el intercambio de criptomonedas indio WazirX y que la empresa matriz, Zanmai Labs, solo opera pares de criptomonedas y rupias indias en WazirX con una licencia de Binance. Binance, por otro lado, opera pares criptográficos a criptográficos y procesa retiros criptográficos, que pueden verificarse mediante los términos de servicio de las empresas.

Los dos cofundadores iban y venían durante los siguientes días acusándose mutuamente de tergiversar ciertos hechos.

Según el intercambio de tweets entre los dos cofundadores, está claro que, de hecho, hubo un acuerdo de adquisición, para empezar, pero Shetty afirmó que el acuerdo era para la transferencia de tecnología y no para toda la empresa, y esta es la razón por la tecnología WazirX. es propiedad de Binance, mientras que Zanmai Labs opera solo pares criptográficos/INR utilizando una licencia de Binance.

Cuando Cointelegraph se acercó a Binance para obtener algo de claridad sobre el acuerdo de adquisición, el intercambio negó las afirmaciones anteriores de Shetty de que el intercambio opera pares comerciales de cripto a cripto. Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph:

“Binance no opera intercambios de cripto a cripto en el intercambio WazirX. El intercambio WazirX está completamente administrado y operado por Zanmai Labs. Además, aunque acordamos comprar ciertos activos técnicos y propiedad intelectual de WazirX, este acuerdo no se completó”.

En otro tuit, CZ afirmó que Binance había intentado realizar la adquisición hasta febrero, pero WazirX lo rechazó. Shetty de nuevo respondió al tuit, alegando que el acuerdo implicaba una adquisición por parte de la entidad matriz de Binance, pero en el momento del acuerdo, Binance dio una "respuesta ambigua de que la entidad matriz está en proceso de reestructuración".

El portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph: "El acuerdo entre Binance y Zanmai Labs fue para la adquisición de ciertos activos y propiedad intelectual de WazirX, no de acciones en Zanmai Labs". Agregaron además: “Habíamos buscado los activos que se suponía que se nos iban a transferir en virtud del acuerdo, pero no se consiguieron, y el acuerdo no se completó (y no se pudo)”.

WazirX, por otro lado, cree que la solución al problema actual es que Binance compre las operaciones de India utilizando su entidad matriz en lugar de una entidad aleatoria porque puede crear un riesgo para los usuarios o que Binance venda WazirX.

Tardaron tres años en revelar que el trato nunca se llevó a cabo.

La razón principal de las consecuencias entre las dos empresas parece ser la supuesta investigación de lavado de dinero por parte de la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India. Dicha investigación es de hace un año y, contrariamente a la creencia popular, la investigación se centra en una violación de la Ley de gestión de divisas (FEMA) en lugar de lavado de dinero.

FEMA es una de las muchas regulaciones de control de capital que el gobierno indio ha implementado para evitar que el capital salga del país. Según FEMA, a una persona solo se le permite enviar un máximo de $250,000 por año para fines específicos fuera de la India. Sin embargo, debido a la falta de regulaciones en torno al criptomercado, las leyes de FEMA no cubren las transferencias de criptomonedas.

Como resultado, cualquier usuario que envíe transferencias de criptomonedas por más de $250,000 10 aún violaría las leyes de FEMA. Ese parece ser el caso con la investigación actual del ED sobre WazirX. En total, otras XNUMX criptoplataformas se enfrentan a investigaciones similares por parte del ED.

La criptoinversión no es una de ellas. Pero técnicamente, si enviar más de la cantidad establecida, incluso en criptografía, sería una violación de FEMA. Por lo tanto, cuando se transfieren fondos a un intercambio que no está domiciliado en India, se considera una violación de las regulaciones de FEMA.

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La investigación de un año volvió a ser noticia en 2022, seguida por la ED congela $ 8.1 millones en activos del intercambio. El ED afirmó que no pudo encontrar registros en cadena de transacciones por valor de millones de dólares. Sin embargo, WazirX contradijo la afirmación de ED y dijo que tiene registros de cada transacción.

Las transacciones fuera de la cadena a las que se refiere el ED son la transferencia directa entre WazirX y Binance, una característica introducida por las dos partes como parte de la asociación. La función permite la transferencia de activos entre dos intercambios sin que los usuarios tengan que pagar ninguna tarifa de transferencia.

WazirX en su declaración oficial afirmó que hubo un gran malentendido en torno a las transferencias fuera de la cadena. El intercambio de cifrado dijo que el comunicado de prensa de un ED está tratando de considerar estas transiciones como misteriosas y sin seguimiento, mientras que en realidad, solo los usuarios de KYC de la plataforma pueden usar los servicios. Por lo tanto, no hay dudas sobre los fondos no rastreados, y WazirX dijo que confiaba en demostrar que ED estaba equivocado en el tribunal de justicia.

Binance finalmente cerró el puente directo entre las dos plataformas el 11 de agosto y notificó a sus usuarios con anticipación mientras les recordaba que aún pueden transferir fondos a WazirX utilizando transferencias de billetera estándar.

Si bien tanto Binance como WazirX han asegurado una cooperación total con la investigación, una fuente familiarizada con el tema que optó por permanecer en el anonimato le dijo a Cointelegraph que la investigación asustó a Binance, lo que finalmente condujo a las consecuencias. Binance luego confirmó a Cointelegraph que la investigación de ED lo obligó a informar a sus usuarios. Un portavoz de Binance describió los problemas a Cointelegraph:

“Encontramos problemas con Zanmai Labs. Hemos tratado de trabajar con ellos para encontrar una solución durante algún tiempo. Las noticias recientes sobre las investigaciones de ED y los avisos sobre Zanmai también son desarrollos importantes. Sentimos la necesidad de aclarar esto en aras de la protección del usuario”.

¿La saga Binance-WazirX afectará a los criptoinversionistas indios?

La saga Binance-WazirX generó pánico entre los inversores indios que estaban usando WazirX. Muchos de estos comerciantes liquidan sus activos inmediatamente después de que estalló la guerra de palabras entre los dos cofundadores. El sentimiento solo empeoró, con CZ instando a los usuarios a transferir sus activos a Binance.

WazirX le dijo a Cointelegraph que hubo algunos signos de liquidación y movimiento de fondos después de los tuits, pero después de asegurar a los usuarios que sus fondos estarían seguros, el intercambio dijo que la tendencia ha disminuido.

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Los criptoempresarios indios creen que, independientemente de quién tenga la culpa, el aluvión de palabras en las redes sociales afectó la confianza de los inversores. Sathvik Vishwanath, el cofundador del criptointercambio indio Unocoin, le dijo a Cointelegraph que "esas peleas afectan al criptomercado, incluidos sus inversores". Añadió además:

“Este tipo de acción en el criptomercado genera una impresión negativa en todo el ecosistema, pero el problema parece reversible. Deben completar la transacción o deshacerla y deben identificar públicamente a los propietarios. La transparencia es la clave aquí que parece faltar”.

El ecosistema criptográfico indio había prosperado hasta ahora y produjo varios unicornios criptográficos en los últimos años; sin embargo, con la implementación de un impuesto criptográfico del 30 % y una deducción fiscal del 1 % en la fuente este año, el volumen de negociación en los principales intercambios criptográficos indios ha aumentado. se desplomó dramáticamente. Las normas fiscales recientemente implementadas no solo disuadieron a los inversores indios, sino que también provocaron varios Los principales proveedores de criptoservicios buscarán jurisdicciones más amigables con las criptos.

El banco central de la India siempre ha pedido la prohibición del uso de criptomonedas en cualquier forma, mientras que el gobierno central ha cambiado su postura con el tiempo sin ofrecer ningún marco regulatorio. En medio de las crecientes complejidades del ecosistema criptográfico indio, muchos expertos del mercado creen que las agencias legales indias y el banco central podrían utilizar la saga actual Binance-WazirX para construir un caso contra las regulaciones criptográficas.

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