Binance Exchange multado con 3.3 millones de euros por DNB de los Países Bajos

La Banco Central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), multó a Binance Exchange con 3.3 millones de euros por supuestamente operar un servicio de comercio de criptomonedas sin recibir la autorización correspondiente.

Conforme al DNB, el delito se cometió del 21 de mayo de 2020 al 1 de diciembre de 2021. El banco principal señaló que al no registrarse para guiarse por la Ley de (Prevención) de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Wwft), Binance recibió una muchas ventajas competitivas ya que no pagó ninguna tarifa.

"Binance tiene una gran cantidad de clientes en los Países Bajos", se lee en el comunicado de prensa del DNB. “Además, Binance ha disfrutado de una ventaja competitiva porque no ha pagado ningún impuesto a DNB y no ha tenido que incurrir en otros costos en relación con la supervisión continua de DNB”.

Con las multas por infracciones relacionadas de hasta 4 millones de euros, el DNB dijo que la multa de 3.3 millones de euros era enorme en función del tiempo que el intercambio operó sin supervisión. El banco principal argumentó que las acciones de Binance podrían permitir que los actores criminales prosperen en su plataforma, ya que el intercambio no podrá informar transacciones de dinero sospechosas a la UIF-NL.

A pesar de las sanciones, De Nederlandsche Bank dijo que Binance actuó de buena fe al cooperar con los investigadores y también solicitó la licencia adecuada, una medida que hizo que emitiera un descuento justo en la multa final impuesta.

“DNB ha moderado la multa en un 5%, en parte porque ahora se ha presentado una solicitud de registro y porque Binance ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones comerciales durante todo el proceso. Este registro está siendo evaluado actualmente por DNB”, dijo DNB.

El DNB presentó las guías para los proveedores de servicios criptográficos para solicitar licencia o cesar y desistir de operar en sus costas. el banco ápice concedido su primera licencia en octubre de 2020, siendo Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) la primera empresa en beneficiarse.

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