Binance Francia bajo investigación por lavado de dinero: CoinDesk

Según los informes, el negocio francés de Binance, el intercambio de criptomonedas, está bajo investigación por lavado de dinero "agravado" y la provisión ilegal de servicios de activos digitales, según la oficina del fiscal de París citada por CoinDesk. 

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Hechos rápidos

• La unidad francesa de Binance ha sido acusada de operar ilegalmente como proveedor de servicios de activos digitales en el país, a pesar de que el intercambio de criptomonedas está registrado como proveedor de servicios de activos digitales con el regulador de mercados de Francia desde mayo de 2022.
• Una investigación sobre Binance realizada en febrero de 2022 condujo a una remisión a la unidad de delitos contra los delitos financieros del gobierno francés, y la evidencia recopilada durante la investigación estará sujeta a un estudio en profundidad, según CoinDesk.
• “En Francia, las inspecciones sorpresa (sin previo aviso) in situ de las empresas reguladas son la norma, para los bancos y ahora también para las criptomonedas. La visita sorpresa de Binance Francia ocurrió hace un par de semanas. No es "noticia". Binance Francia cooperó plenamente”, Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, tuiteó el viernes. “Binance tampoco es el único negocio de criptomonedas inspeccionado. Esto también le sucedió a otras empresas criptográficas conocidas en París. Binance Francia sigue siendo nuestro centro insignia en Europa".
• El informe llega horas después de Binance anunció que abandonará el mercado holandés, ya que no pudo registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales con el regulador del país.
• Binance.US fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores la semana pasada, por cargos relacionados con violaciones de valores. El moción de la agencia para congelar el miércoles, un juez federal negó los activos del intercambio y se ordenó a las dos partes que continúen las negociaciones.
• La criptomoneda BNB de Binance cayó un 1.31 % a US$233.56 en la hora previa a las 7:50 p. m. en Hong Kong. El token cayó por debajo de los 300 dólares el lunes pasado después de que la SEC anunciara su demanda contra la bolsa más grande del mundo.

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• Fuente: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/