Binance ha permitido a los iraníes realizar transacciones de $ 8 mil millones a pesar de las sanciones

Desde 2018, el intercambio de criptomonedas Binance ha llevado a cabo transacciones iraníes por un valor de $ 8 mil millones a pesar de haber sido sancionado con sanciones estadounidenses. conforme a Reuters. 

Según se informa, aproximadamente $ 7.8 mil millones han fluido entre Nobitex, el intercambio de cifrado más grande de Irán, y Binance según los datos utilizados por la firma de análisis de blockchain Chainalysis. 

Según el informe:

"Tres cuartas partes de los fondos iraníes que pasaron a través de Binance estaban en una criptomoneda de perfil relativamente bajo llamada Tron que brinda a los usuarios la opción de ocultar sus identidades".

Las sanciones de Estados Unidos están destinadas a aislar a Irán del sistema financiero mundial. Sin embargo, Nobitex ha ideado formas de eludirlos porque alienta a sus usuarios a utilizar Tron, un token de nivel medio, para el comercio anónimo. 

Los datos de la industria indicaron que Binance era el intercambio de cifrado más grande para el comercio de Tron. Según el informe:

“El volumen total de transacciones iraníes que fluyen a través de Binance es mucho mayor que a través de cualquier otro intercambio. Después de Binance, el siguiente intercambio más popular para los usuarios de Nobitex desde 2018 fue KuCoin, con sede en Seychelles, que procesó USD 820 millones en transacciones directas e indirectas”.

Además de Tron, las otras criptomonedas utilizadas en las transacciones iraníes incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) y Litecoin (LTC).

El informe también reveló que se realizaron transacciones criptográficas por un valor de $ 5 mil millones entre Binance y los intercambios iraníes utilizando capas intermedias. 

Binance ha reiterado en el pasado que no ayuda a los fondos ilícitos en función de sus herramientas de monitoreo de transacciones. Patrick Hillmann, portavoz de Binance, declaró:

"Binance utiliza el monitoreo de transacciones y las evaluaciones de riesgo para garantizar que los fondos ilegales sean rastreados, congelados, recuperados y/o devueltos a su propietario legítimo".

Mientras tanto, Ziya Sadr, un defensor iraní de Bitcoin, fue arrestado recientemente por las fuerzas de seguridad de la nación. Blockchain.Noticias reportadas.

El arresto de Sadr se produjo en medio de protestas antigubernamentales generalizadas tras el asesinato de una mujer iraní de 22 años, Mahsa Amini, que murió bajo custodia policial. Las autoridades iraníes arrestaron al menos a 35 periodistas en relación con las manifestaciones generalizadas.

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