Programa de capacitación de aplicación de la ley de Binance para buscar 'malos actores' PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance para buscar "malos actores"

Sello de tiempo: 28 de septiembre de 2022 5:04 a.m.

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha lanzado un programa dedicado para "ayudar a las fuerzas del orden público a detectar delitos financieros y cibernéticos", en un movimiento que afirma ser el primero en la industria para combatir los delitos criptográficos, el intercambio Dijo el martes, a medida que se enfrenta a obstáculos regulatorios y aumenta los esfuerzos de cumplimiento.

Ver artículo relacionado: Binance dice que cumple con los reguladores luego del informe de investigación contra el lavado de dinero de EE. UU.

Hechos rápidos

  • Binance dijo que su nuevo "Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley" está diseñado para "ayudar en el enjuiciamiento de los malos actores que explotan los activos digitales".
  • El intercambio ha organizado más de 30 talleres relacionados durante el año pasado para involucrar a las autoridades en Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur y el Reino Unido, según su declaración del martes.
  • La compañía dijo que su equipo de Investigaciones de Binance, compuesto por expertos en seguridad y ex agentes, ha respondido a más de 27,000 solicitudes de aplicación de la ley desde noviembre de 2021.
  • A principios de este mes, Binance dijo ha trabajado con agencias reguladoras de todo el mundo para abordar cuestiones pendientes de cumplimiento, luego de una Reuters informe que los fiscales federales de EE. UU. pidieron al intercambio que ofreciera registros internos que involucraran al fundador y director ejecutivo Changpeng Zhao para controles contra el lavado de dinero a fines de 2020.
  • En abril, Binance negado compartir datos del cliente con las autoridades rusas, tras las denuncias formuladas por un Investigación de noticias de Reuters en los lazos de la bolsa con el país.

Ver artículo relacionado: Binance gastó más de mil millones de dólares en cumplimiento, dice el fundador Changpeng Zhao

Sello de tiempo:

Mas de Tenedor