Explicación de la demanda de Binance: por qué la participación de la CFTC es un gran problema

• La agencia estadounidense persigue a Binance con una demanda potencialmente fatal.
• La CFTC reveló registros privados condenatorios entre los empleados de Binance en su demanda.
• Los expertos creen que la agencia "va a por la yugular".

Los criptomercados podrían estar en problemas a medida que otro gigante del intercambio se enfrenta al escrutinio. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se enfrenta a una demanda de un importante regulador estadounidense. Los detalles de la demanda sugieren que la agencia va a matar. 

El lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance, su director ejecutivo y entidades relacionadas. La demanda alega que Binance ha sido operando ilegalmente en los EE.UU. ofreciendo contratos de derivados no registrados a inversores estadounidenses. Los ejecutivos de Binance supuestamente también sugirieron que los inversores estadounidenses utilicen VPN para eludir sus restricciones.

Algunas de las afirmaciones más contundentes incluyen que Binance participó en la manipulación del mercado y utilizó su posición para comerciar contra sus usuarios.

La demanda sugiere que la CFTC no está jugando y que Binance podría estar en serios problemas. Aquí hay algunas razones por las que la demanda de la CFTC podría ser fatal para Binance.

La demanda de la CFTC vincula a Binance con Binance.US

Para demostrar que Binance ofrecía productos derivados a inversores estadounidenses, la CFTC utilizó extensos registros de chat entre empleados de Binance para demostrar el vínculo entre Binance y Binance.US.

Anteriormente WSJ filtraciones de Binance sugirió que Binance inició Binance.US como una plataforma separada principalmente para evadir a los reguladores estadounidenses. En realidad, Binance y Binance.US continuaron operando como una sola entidad. La demanda sugiere que el CEO Changpeng "CZ" Zhao retuvo el control directo sobre todo el ecosistema de Binance.

“Binance opera el intercambio de activos digitales centralizado más grande del mundo, que emerge a través de una red opaca de entidades corporativas, todas las cuales son finalmente controlado por Zhao”, escribe la demanda.

El control de CZ llegó tan lejos que se involucró en las decisiones más minuciosas del imperio Binance, incluidas binance.us. Por ejemplo, CZ aprobó personalmente un gasto de muebles de $60 en enero de 2021, cuando Binance obtuvo $700 millones en ingresos.

Para la CFTC, este hecho significa que todo el ecosistema de Binance está bajo su autoridad. La CFTC reclama jurisdicción sobre todas las entidades que ofrecen contratos de derivados a inversores estadounidenses.

Binance les dijo a los clientes de EE. UU. que usaran VPN

La CFTC continuó demostrando que Binance no hizo ningún esfuerzo serio para impedir que los clientes estadounidenses accedan a sus servicios. Si bien Binance bloquearía el uso de sus servicios por parte de los usuarios estadounidenses para evitar el escrutinio regulatorio de las autoridades estadounidenses, los ejecutivos ayudaron a algunos usuarios a evitar estas restricciones.

"Gran parte del volumen de operaciones reportado por Binance y su rentabilidad provienen de su amplia solicitud y acceso a clientes ubicados en los Estados Unidos", afirma la demanda.

La demanda alega que Binance persiguió a inversores "VIP" de EE. UU. Estos grandes jugadores recibieron un trato especial en Binance y pudieron eludir cualquier restricción en la plataforma.

"Binance y sus funcionarios, empleados y agentes han ordenado a los clientes estadounidenses que utilicen redes privadas virtuales ("VPN") para ocultar su ubicación", afirma la demanda.

La demanda también corroboró filtraciones anteriores del WSJ que mostraban a los ejecutivos de Binance discutiendo cómo sugerir clientes que deberían usar VPN. "Que sean creativos y VPN", dijo el jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim.

¿CZ negoció contra usuarios de Binance?

Una parte fundamental de la demanda de Binance es demostrar que sus prácticas potencialmente perjudican a los inversores estadounidenses. Según la demanda, CZ era propietaria de varias entidades, incluidas las empresas comerciales Merit Peak Limited y Sigma Chain AG. También poseía aproximadamente 300 cuentas de Binance que operaban en la plataforma.

Binance no sometió a estas empresas a “ningún control antifraude o antimanipulación”. Además, el intercambio eximió a las 300 carteras comerciales de CZ de las políticas de uso de información privilegiada.

La existencia de una gran cantidad de billeteras de ejecutivos en Binance sugiere un riesgo potencial de manipulación del mercado. Los ejecutivos pueden utilizar información privilegiada, incluida la de las cuentas de los usuarios, para lograr una mejor posición comercial.

El CEO de Binance lo negó estas afirmaciones en una publicación de blog, diciendo que Binance no comercia con fines de lucro. “Personalmente tengo dos cuentas en Binance; uno para Binance Card, otro para mis tenencias de criptomonedas. Como nuestra propia comida para perros y guardo mis criptomonedas en Binance.com."

La demanda podría acabar con Binance.US y Binance

La CFTC no tiene el poder de perseguir a los ejecutivos de Binance por delitos penales. Sin embargo, sí tiene a su disposición una serie de poderosos instrumentos que podrían resultar fatales para el intercambio.

En su demanda contra Binance, la CFTC solicita una orden judicial para impedir que el intercambio haga negocios en los EE. UU.

Además, la demanda prohibiría a las entidades de CZ y Binance "comerciar con entidades registradas, tener intereses en productos básicos y dirigir cualquier comercio de activos digitales".

La pérdida del mercado estadounidense por sí sola sería un duro golpe para Binance, ya que los usuarios con sede en EE. UU. representaron el 16% de las cuentas en 2020.

La CFTC también puede imponer fuertes multas al intercambio, incluido hacer que el intercambio devuelva todas las tarifas comerciales a los usuarios. Esto solo podría ser suficiente para destruir Binance, dijo Adam Cochran, socio de Cinneamhain Ventures.

'La CFTC va por la yugular' en la demanda de Binance

Los detalles de la demanda sugieren que la CFTC quiere asestar un "golpe fatal" a Binance. Cochran cree que la agencia tiene buenas posibilidades de tener éxito.

Destacó que la agencia preparó la demanda para lograr el máximo impacto potencial en el intercambio. La CFTC incluso enfrentó a los ejecutivos de Binance entre sí, con la esperanza de provocar luchas internas.

“No se equivoquen, este es el CFTC va por la yugular”, dijo Cochran. “La CFTC no persigue casos pequeños y frecuentes como la SEC. Es una bestia diferente y sus casos suelen ser mortales”, añadió.

En la otra cara

• La ventaja potencial de la CFTC es que la agencia se refirió tanto a Bitcoin como Ethereum como mercancías.
• La demanda también podría trasladar las criptomonedas de actores centralizados opacos a protocolos descentralizados.

Por qué deberías preocuparte

Binance es, con diferencia, el mayor intercambio de cifrado del mundo. Los problemas en Binance sacudirían todo el mercado de las criptomonedas.

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• Fuente: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/