Saldos bancarios de WazirX, propiedad de Binance, congelados por las autoridades indias

La Dirección de Cumplimiento (ED) de India, una agencia de aplicación de la ley que investiga delitos financieros, ha congelado saldos bancarios por valor de 647 millones de rupias (alrededor de $ 8 millones) pertenecientes a WazirX, un intercambio local de criptomonedas propiedad de Binance.

ED realizó búsquedas en el cofundador de WazirX y CTO Sameer Mhatre como parte de su investigación de lavado de dinero contra el intercambio, según un ambiental el viernes. ED ha estado investigando WazirX desde el año pasado por su supuesta función de lavado de dinero vinculada a aplicaciones de préstamos chinas que estaban involucradas en préstamos digitales en India.

Desde 2019, la mayoría de las empresas chinas fueron según se informa ingresaron a la India para prestar negocios mediante el establecimiento de aplicaciones fintech, pero como el Banco de la Reserva de la India (RBI) no les otorgaba una licencia de compañía financiera no bancaria (NBFC), estaban haciendo acuerdos con NBFC locales.

Como resultado, ED ha estado investigando últimamente a varias empresas indias de NBFC y sus socios fintech "por prácticas crediticias abusivas que violan las pautas de RBI y mediante el uso de telefonistas que hacen mal uso de los datos personales y usan lenguaje abusivo para extorsionar con altas tasas de interés". de los prestatarios”, dijo la agencia en el anuncio del viernes.

Después de que comenzaron las investigaciones, muchas de estas aplicaciones fintech cerraron y desviaron "grandes ganancias" a través de varias rutas, incluida la criptografía, según ED.

"ED descubrió que las empresas fintech desviaron una gran cantidad de fondos para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero", se lee en el anuncio. "Estas empresas y los activos virtuales son imposibles de rastrear en este momento".

Como parte de sus investigaciones, ED también emitió citaciones a los intercambios de cifrado y descubrió que "la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los activos criptográficos así comprados se desviaron a billeteras extranjeras desconocidas".

WazirX y Mhatre no han cooperado para ayudar a rastrear esos fondos, según ED. Mhatre tiene "acceso remoto completo a la base de datos de WazirX, pero a pesar de eso, no proporciona los detalles de las transacciones relacionadas con los criptoactivos, comprados con las ganancias del delito del fraude de la aplicación de préstamo instantáneo", dijo ED.

Continuó diciendo que “las normas laxas de KYC [conozca a su cliente], el control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en blockchains para ahorrar costos y la falta de registro de KYC de las billeteras opuestas ha asegurado que WazirX no puede dar ninguna cuenta de los criptoactivos que faltan".

WazirX tampoco se ha esforzado por rastrear los criptoactivos y Binance "rara vez responde a las consultas sobre ”, según ED.

“Hemos estado cooperando plenamente con la Dirección de Cumplimiento (ED) durante varios días y hemos respondido a todas sus consultas de manera completa y transparente”, dijo WazirX en un comunicado a The Block. “No estamos de acuerdo con las acusaciones en el comunicado de prensa de ED. Estamos evaluando nuestro plan de acción adicional”.

Binance no respondió a la solicitud de comentarios de The Block al cierre de esta edición.

Actualizaciones con comentarios de WazirX.

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