En una gran victoria para el gobierno de EE. UU., el intercambio de criptomonedas Binance se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y de provocar que una institución financiera viole la BSA. La empresa pagará una multa de 4.3 millones de dólares, una de las sanciones más cuantiosas jamás impuestas a una empresa demandada.
Los cargos contra Binance surgen de una investigación de años sobre las prácticas comerciales de la empresa. El Departamento de Justicia alega que Binance no implementó controles adecuados contra el lavado de dinero (AML), lo que permitió a los delincuentes utilizar el intercambio para lavar dinero y evadir sanciones.
Además de las violaciones de la BSA, Binance también está acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Este cargo se debe al hecho de que Binance permitió a los clientes estadounidenses intercambiar criptomonedas sin registrarse primero en la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
La multa de 4.3 millones de dólares es un duro golpe para Binance, que es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. La multa también es una señal de que el gobierno de EE. UU. está adoptando una postura dura contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
El caso Binance es una llamada de atención para la industria de las criptomonedas. El caso demuestra que el gobierno estadounidense está dispuesto a tomar medidas contra las empresas de criptomonedas que no cumplan con la ley. Esto podría conducir a una mayor regulación de la industria de las criptomonedas en el futuro.
Esta es una historia en desarrollo.
Este artículo está publicado en BitPinas: Binance se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y paga una multa de 4.3 millones de dólares, CZ renuncia como director ejecutivo
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- Fuente: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
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