Binance.US responde a la carta de los senadores sobre actividades "potencialmente ilegales"

Binance.US ha respondido a una carta publicada por los senadores estadounidenses el Marzo 2 profesando cumplimiento y afirmando que responderá a las preguntas directamente.

Binance reconoce la carta de los senadores

El 2 de marzo, varios senadores alegaron que Binance.US se había involucrado en actividades "potencialmente ilegales" y le pidieron a la empresa que respondiera varias preguntas.

Un portavoz de Binance.US dijo en un comunicado a CryptoSlate:

Damos la bienvenida al compromiso con los formuladores de políticas y esperamos responder a las solicitudes [de los senadores].

Ese portavoz agregó que Binance.US tiene "confianza en la solidez de [sus] operaciones", incluidos sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y otros programas de cumplimiento.

Binance.US también describió dos políticas que respalda: dijo que mantiene reservas 1:1 (descrito en otro lugar en el sentido de que la empresa tiene suficiente criptografía para cubrir todos los saldos de los usuarios) y dice que no presta ni intercambia fondos de clientes.

Senadores piden tesoro de datos

Los legisladores responsables de la carta original son los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) y Roger Marshall (R-Kan.).

Su carta alega que Binance.US ha intentado evadir a los reguladores estadounidenses, ha facilitado el lavado de dinero y la evasión de sanciones, y ha carecido de transparencia.

Los senadores pidieron específicamente a Binance.US y a las subsidiarias de Binance que proporcionen balances, datos de usuarios de EE. UU. e información de conocimiento de su cliente (KYC) y AML.

La carta también pregunta sobre la relación entre Binance.US y Binance y pregunta sobre las declaraciones anti-KYC del CEO de Binance, Changpeng Zhao. Además, solicita información sobre el supuesto documento de estrategia 'Tai Chi' de Binance, que se dice que aboga por la creación de una entidad para expresar un interés falso en las regulaciones extranjeras.

La carta de los senadores no abordó específicamente una controversia reciente en torno a Binance.US. supuestas transferencias a la empresa comercial Merit Peak. Sin embargo, la carta le pide a Binance.US una lista de plataformas con sede en EE. UU. que han utilizado sus servicios, una pregunta que presumiblemente arrojaría algo de luz sobre su relación pasada con Merit Peak.

Anteriormente, en 18 de febrero, el senador Roger Marshall dijo que el Congreso de EE. UU. podría realizar una investigación sobre Binance.US sobre Merit Peak y otros temas.

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• Fuente: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/