Operador de Bitcoin Fog declarado culpable de lavado de dinero y enfrenta hasta 50 años de prisión

Tras su arresto hace casi tres años, un jurado de un tribunal de distrito federal de EE. UU. declaró culpable a Roman Sterlingov, operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, de cuatro cargos relacionados con el lavado de dinero.

El fundador de Bitcoin Fog enfrenta hasta un máximo de 50 años de prisión por todos sus cargos.

Sterlingov condenado

De acuerdo a una comunicado de prensa El 12 de marzo, el jurado declaró a Roman Sterlingov culpable de conspiración para el blanqueo de dinero y de blanqueo de dinero encubierto. El fundador ruso-sueco de Bitcoin Fog, de 35 años, también fue declarado culpable de operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia y de violar la Ley de Transmisores de Dinero de DC.

Si bien la sentencia de Sterlingov está programada para el 15 de julio de 2024, los dos primeros cargos conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión, mientras que los dos últimos cargos tienen una sentencia máxima de prisión de cinco años cada uno.

Bitcoin Fog, que operó durante una década entre 2011 y 2021, sirvió como herramienta de lavado de dinero para delincuentes que buscaban ocultar su dinero mal habido. El mezclador de criptomonedas movió más de 1.2 millones de Bitcoin a lo largo de su operación, lo que valía cerca de 400 millones de dólares en ese momento y está valorado en 88 mil millones de dólares al precio actual de BTC.

Como se indica en el comunicado de prensa, la mayor parte del Bitcoin se obtuvo de mercados de la red oscura vinculados al fraude informático, narcóticos ilegales y robo de identidad. El mezclador también atendió a personas que suministraban material sobre abuso sexual infantil.

Mientras tanto, los mayores clientes de Bitcoin Fog, según el gobierno, eran los mercados de la web oscura como Silk Road, AlphaBay y Agora.

Al comentar sobre el último acontecimiento, el Fiscal Federal del Distrito de Columbia, Matthew Graves, dijo:

“Los delincuentes de la Darknet ya deberían saber que operaciones como Bitcoin Fog no pueden proporcionar el anonimato para las transacciones de criptomonedas que afirman que pueden. Esta convicción demuestra que Estados Unidos puede combatir y combatirá el uso de la tecnología para cometer delitos en el ciberespacio”.

Además del veredicto de culpabilidad, el jurado concedió el decomiso de los activos previamente incautados por las fuerzas del orden, que incluyen 1,354 BTC guardados en una billetera Bitcoin Fog, 349,625 dólares y otros criptoactivos en cuentas incautadas en el intercambio de criptomonedas Kraken.

El abogado de Sterlingov busca revertir el veredicto de culpabilidad

Mientras tanto, Tor Ekeland, el abogado que representa a Sterlingov, dijo que apelarían el veredicto de culpabilidad del jurado. Durante el juicio de Sterlingov, Ekeland argumentó que no había pruebas que indicaran que su cliente operaba Bitcoin Fog.

Sterlingov, que era detenido en abril de 2021, dijo en su testimonio dijo que no me acordé si creó el nombre de dominio para el mezclador criptográfico y tenía dudas de que estuviera detrás de la creación.

Veredicto de culpabilidad en Estados Unidos contra Sterlingov. Ahora apelamos.

—Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Marzo 12, 2024

Los fiscales estadounidenses trajeron a Ilya Lichtenstein y Larry Harmon para que testificaran en el juicio. Lichtenstein se declaró previamente culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero en 2022 en relación con su pirateo de Bitfinex en 2016 y el robo de fondos. Harmon, propietario del mezclador de Bitcoin Helix, también declarado culpable al lavado de dinero en 2021.

Lichtenstein, al testificar en el juicio, dijo que utilizó mezcladores como Bitcoin Fog para ocultar los fondos robados, pero afirmó que el servicio de mezcla de criptomonedas de Sterlingov no era su principal herramienta para el lavado de dinero.

Los servicios de mezcla de criptomonedas siguen siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses, que creen que dichos servicios sirven como una herramienta útil para los delincuentes. Un destacado mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2022.

Tornado Cash supuestamente ayudado para blanquear el producto de los delitos cibernéticos para actores maliciosos como Lazarus Group. Los desarrolladores Roman Semenov y Roman Storm enfrentan cargos que van desde lavado de dinero hasta violaciones de sanciones, a los que Storm se declaró culpable. no culpable. Semenov, sin embargo, se encuentra actualmente prófugo.