El exdirector y promotor del notorio esquema Ponzi de Bitconnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ahora desaparecida plataforma de intercambio y préstamos de criptomonedas.
Se le ordenó devolver 24 millones de dólares a los inversores.
En una acción paralela en la saga de larga duración, el Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) ha acusado a Bitconnect, su fundador Satish Kumbhani, el ex director Arcaro y Future Money Ltd. por el plan. Los acusados están acusados de ejecutar una oferta de valores fraudulenta y no registrada que generó $ 2 mil millones.
Los últimos desarrollos llegan tres años después BitConnect apagado su plataforma de préstamos y el intercambio de criptomonedas a la luz de las advertencias de los reguladores de Texas y Carolina del Norte.
Bitconnect ha sido ampliamente acusado de ser un esquema Ponzi, y el esquema sigue vivo en innumerables memes.
'Marketing fraudulento'
Según un comunicado del 1 de septiembre del Departamento de Justicia (DoJ), Arcaro jurado culpable de cargos que alegan conspiración para cometer fraude electrónico.
El residente de Los Ángeles admitió haber conspirado con "otros" para explotar a los inversores al "comercializar fraudulentamente" la oferta de monedas y la plataforma de comercio de criptomonedas de BitConnect como una inversión altamente rentable.
El hombre de 44 años también admitió haber engañado a los inversores sobre el "BitConnect Trading Bot" y el "Software de volatilidad" como capaces de generar grandes ganancias y retornos garantizados mediante el uso de fondos de inversores para negociar en la volatilidad de los mercados de cifrado.
"En verdad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de libro de texto al pagar a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores", se lee en el comunicado del Departamento de Justicia.
Se dice que Arcaro operó una gran red de promotores en América del Norte que formaron un esquema piramidal denominado "Programa de referencia de Bitconnect". Ganó alrededor del 15% por inversión en el programa de préstamos de BitConnect, mientras que también recibió un recorte de todas las inversiones a través de un fondo oculto de "sobornos".
El expromotor admitió haber ganado alrededor de $ 24 millones por sus actividades fraudulentas y se le ordenó devolver el monto total a los inversionistas.
“Arcaro capitalizó el surgimiento de los mercados de criptomonedas, atrayendo a inversionistas inocentes de todo el mundo a ingresar temprano prometiéndoles retornos garantizados y explotando Internet y las redes sociales para llegar a un grupo más grande de víctimas con mayor facilidad y rapidez”, dijo el Agente Especial a Cargo. Ryan L. Korner de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Los Ángeles.
Nuevos cargos de la SEC
Los cargos de la SEC anunciados hoy están dirigidos a BitConnect, el fundador Satish Kumbhani, el ex director Arcaro y Future Money Ltd, una firma incorporada por Arcaro en Hong Kong.
Según el 1 de septiembre queja, la SEC alega que los demandados realizaron una oferta de valores fraudulenta y no registrada a través de la plataforma de préstamos de BitConnect entre 2017 y 2018, que generó aproximadamente 325,000 Bitcoin (BTC) por un valor de $ 2 mil millones en ese momento.
Hoy, anunciamos que hemos presentado una acción contra una plataforma de criptopréstamos en línea, su fundador y su principal promotor de EE. UU. Y su empresa afiliada.
¡Supuestamente defraudaron a los inversores minoristas con $ 2 mil millones!
Más:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz- SEC (@SECGov) 1 de septiembre de 2021
La queja afirma que los usuarios fueron engañados para que invirtieran en la plataforma de préstamos a través de afirmaciones de que el robot comercial de BitConnect produciría retornos garantizados del 40% al mes, y acusó a BitConnect de publicar "retornos ficticios" en el sitio web equivalentes a un promedio del 1% por día. o 3,700% anual.
“Estas afirmaciones fueron una farsa. Como los Demandados sabían o ignoraron imprudentemente, BitConnect no desplegó fondos de inversores para comerciar con su supuesto Trading Bot. Más bien, BitConnect y Kumbhani desviaron los fondos de los inversores para su propio beneficio y el de sus asociados ".
La SEC señala que actualmente se desconoce el paradero del fundador de BitConnect, Kumbhani.
La SEC está buscando una devolución total de fondos, la prohibición de los acusados de violar las leyes de valores en el futuro y sanciones monetarias civiles.
En mayo, la SEC acusó a seis otros promotores de BitConnect por su papel en la oferta de supuestas inseguridades, y Cointelegraph informó el 8 de julio que la SEC había cerrado acuerdos con cuatro de los seis individuos.
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