Satish Kumbhani de BitConnect acusado por el Departamento de Justicia ahora es buscado en India

El fundador indio de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) en febrero por "orquestar" un esquema Ponzi criptográfico global de $ 2.4 mil millones y se creía que se estaba escondiendo en la India, ¡ahora también lo buscan en la India!

El 16 de agosto, un abogado de Pune presentó una denuncia ante la policía local alegando que Kumbhani y seis de sus cómplices lo defraudaron en casi 220 BTC, lo que equivale a unos 42 millones de rupias INR (5.2 millones de dólares) a los precios actuales.

Según el First Information Report (FIR), el abogado anónimo compró 54 BTC por INR 49 lakh en 2016 y le dijeron que obtendría otros 166 BTC por sus inversiones en BitConnect. Pero Kumbhani y sus cómplices lo obligaron a reinvertir BTC en diferentes esquemas Ponzi entre 2016 y 2021 antes de que finalmente cerraran sus operaciones y desaparecieran.

Tras la denuncia, la policía de Pune inició una investigación, pero hasta el momento no se han realizado arrestos en el caso.

Como muchas de las víctimas de BitConnect eran ciudadanos estadounidenses, varias agencias de investigación estadounidenses participaron en la investigación contra Kumbhani y creían que se escondía en la India. Pero después del registro del caso de fraude de BTC, se espera que la policía india inicie una búsqueda para él.  

En un comunicado de prensa del 25 de febrero, el Departamento de Justicia señaló: "BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3.4 mil millones".

Dada la popularidad de las criptomonedas y la falta de información comercial, muchas personas son víctimas de intermediarios dudosos y sus esquemas, lo que resulta en casos de criptofraude que se denuncian con frecuencia en la India.

En marzo, ZyCrypto reportaron el arresto de un hombre por estafar a varias personas por una suma de $ 200,000 en Mumbai. El acusado, Jagdish Laadi, prometió un retorno del 25 % de las inversiones de BTC en una semana y ganancias similares en el futuro.

Pero las víctimas del fraude encontraron que no respondía a sus llamadas después de unas semanas cuando ni el 25% prometido ni el dinero invertido llegaban. Presentaron una denuncia ante la policía y Laddi fue arrestado.

Este fue uno de los muchos casos de fraude relacionados con las criptomonedas en India durante el último año. Muchos involucran una cantidad de dinero mucho más significativa y varias veces más víctimas. Lo que complica el asunto es la ausencia de leyes adecuadas para tratar estos casos.

En este momento, están lidiando con leyes penales o de delitos financieros. En muchos casos, los criptofraudes son posibles solo porque no hay agencias para registrar, calificar o regular las criptoempresas y los inversores no tienen acceso a información auténtica y creíble.

Si bien India ha comenzado a gravar las transacciones y ganancias criptográficas, aún no ha promulgado regulaciones criptográficas.