Los fundadores de BitMEX Hayes y Delo se declaran culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.

Dos cofundadores del controvertido intercambio de criptoderivados BitMEX se declararon culpables de los cargos de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU. y ahora enfrentan sentencias con una pena máxima de cinco años de prisión.

De acuerdo a una comunicado de prensa por el Departamento de Justicia (DOJ) el jueves, Arthur Hayes y Ben Delo se declararon culpables por su participación en "fallar intencionalmente" en implementar y mantener medidas contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, se ordenó a los cofundadores que paguen $10 millones cada uno como multa penal que representa ganancias financieras derivadas de su delito.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se enteró de cómo los fundadores del intercambio, incluido el coacusado Sam Reed, supuestamente no lograron establecer un "programa para verificar la identidad de los clientes de BitMEX". Reed aún no se ha declarado formalmente culpable de los cargos y, como tal, su participación solo ha sido alegada por los fiscales estadounidenses.

El australiano Greg Dwyer, el primer empleado oficial de BitMEX y exjefe de desarrollo comercial, enfrentará un juicio penal por cargos similares en octubre luego de un procedimiento retrasado originalmente programado para marzo.

Desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020, el Departamento de Justicia alega que BitMEX fue "en efecto, una plataforma de lavado de dinero" como resultado de la falla del intercambio en implementar los programas AML y Know-Your-Customer.

Bajo la BSA del país, la ley de los EE. UU. requiere que las instituciones financieras controlen, detecten e informen las actividades de lavado de dinero a las agencias gubernamentales en un intento por frenar los delitos relacionados. La documentación y los historiales de transacciones generalmente se requieren de las instituciones financieras a las agencias de EE. UU. siempre que sospechen que los clientes realizan transacciones ilícitas por más de $ 10,000.

“Hayes y… Delo construyeron una empresa diseñada para burlar esas obligaciones; deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero”, dijo el fiscal federal Damian Williams en el comunicado. "Permitieron que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros".

Las declaraciones de culpabilidad concluyen en parte una saga prolongada en la que Delo, Reed, Dwyer y Hayes huyeron en 2020 luego de cargos criminales. Hayes, que se encontraba en Singapur poco después, negoció la extradición a Estados Unidos, al igual que Delo y Dwyer. Reed fue arrestado en Massachusetts en octubre de 2020. Más tarde fue liberado con una fianza de comparecencia de $5 millones.

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