Los cerebros detrás de BitMEX están en agua caliente.
Junto con una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en 2020, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a los cofundadores del intercambio de criptomonedas que pagaran una multa de $30 millones.
La CFTC afirmó que Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo operaron ilegalmente BitMEX en los Estados Unidos y violaron las regulaciones de lavado de dinero a pesar de realizar una gran parte del negocio de la compañía en el extranjero.
La CFTC dijo el jueves que un tribunal de Nueva York emitió una orden de consentimiento de 100 millones de dólares contra los tres cofundadores de la empresa en agosto de 2021.
A partir de octubre de 2020, la CFTC estaba tomando medidas contra BitMEX por operar en los EE. UU. sin una licencia de la agencia reguladora.
Lectura sugerida | Spotify construye su propia isla en el metaverso con Roblox
BitMEX Brains se declara culpable
La decisión judicial siguió a la conclusión de una demanda similar del Departamento de Justicia de EE. UU. en febrero, en la que Hayes, Reed y Delo se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario al operar una plataforma de comercio de futuros y criptospot sin las garantías adecuadas contra el lavado de dinero.
Rostin Behnam, presidente de la CFTC, dijo:
“Esta es otra instancia en la que la Comisión toma medidas decisivas cuando es necesario para garantizar que las plataformas de negociación de derivados de activos digitales cumplan con la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la Comisión”.
Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado que los cofundadores de BitMEX permitieron que la empresa "opere a la sombra de los mercados financieros".
En octubre de 2020, la CFTC inició acciones contra BitMEX y su liderazgo por realizar negocios en los Estados Unidos sin una licencia de la agencia reguladora.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 684 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
Sin papeles legales
La comisión alegó que BitMEX actuó como Mercado de Contrato Designado o Centro de Ejecución de Swaps sin autorización, así como Comerciante de la Comisión de Futuros sin el registro adecuado.
Además, la CFTC declaró que BitMEX no implementó procedimientos KYC/AML para sus consumidores.
Luego de las presentaciones judiciales, BitMEX reorganizó su equipo de gestión y nombró un nuevo jefe de cumplimiento con experiencia en AML.
Tras la partida de Hayes y los demás cofundadores, la empresa también realizó otras contrataciones clave.
Lectura sugerida | Coinbase y Goldman Sachs unen fuerzas en el primer préstamo respaldado por Bitcoin
El fundador aboga por la 'detención domiciliaria'
Nomics, una fuente de criptoestadísticas, informa que BitMEX ha experimentado un volumen comercial total de $1.34 millones, en comparación con los $69.4 millones de Binance. Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo según esta métrica.
Gretchen Lowe, directora interina de Cumplimiento de la CFTC, declaró que aquellos que administran plataformas de comercio de derivados de criptomonedas que realizan negocios en los Estados Unidos deben asegurarse de que sus plataformas cumplan con las leyes federales aplicables sobre productos básicos.
Mientras tanto, los informes indican que Hayes está suplicando indulgencia mientras espera la sentencia, y sus abogados solicitan libertad condicional con confinamiento comunitario o detención domiciliaria.
Imagen destacada de Procommun, gráfico de TradingView.com
- "
- 2020
- 2021
- Actúe
- la columna Acción
- AML
- cantidad
- Otra
- aplicable
- activo
- AGOSTO
- autorización
- Banca
- mil millones
- binance
- BitMEX
- construye
- CFTC
- presidente
- cofundadores
- referencia
- Materias primas
- mercancía
- vibrante e inclusiva
- compañía
- en comparación con
- compliance
- consentimiento
- Clientes
- contrato
- CORTE
- cripto
- comercio criptográfico
- criptomoneda
- Intercambio de criptomonedas
- Departamento de Justicia
- Derivados
- comercio de derivados
- A pesar de las
- HIZO
- digital
- Activo digital
- Director
- Tribunal de Distrito
- Intercambio
- ejecución
- experience
- experimentado
- Lugar
- Federal
- financiero
- en fin
- Nombre
- fundadores
- Futuros
- Goldman
- Goldman Sachs
- cabeza
- Inicio
- HTTPS
- ilegal
- ilegalmente
- imagen
- implementar
- IT
- únete
- Justice
- Clave
- large
- mayor
- leyes
- pleito
- Liderazgo
- Legal
- Licencia
- hecho
- Management
- Mercado
- Capitalización
- Industrias
- Comerciante
- Metaverso
- millones
- dinero
- Lavado de Dinero
- necesario
- New York
- número
- funcionamiento
- solicite
- Otro
- EL DESARROLLADOR
- Pagar
- plataforma
- Plataformas
- Reading
- Registro
- reglamentos
- regulador
- Informes
- Ejecutar
- Said
- Shadow
- similares
- Del Sur
- Spot
- dijo
- Posicionamiento
- Zonas
- statistics
- toma
- equipo
- Plataforma de
- nosotros
- Departamento de Justicia de EE.UU.
- United
- Estados Unidos
- us
- volumen
- Agua
- QUIENES
- sin
