La policía de Brasil incautó $ 33 millones en la última investigación de intercambio de Bitcoin

La policía de Brasil incautó $ 33 millones en la última investigación de intercambio de Bitcoin que, según se informa, ayudó a los delincuentes a lavar dinero, así que averigüemos más en nuestro últimas noticias de Bitcoin .

La policía de Brasil incautó $ 33 millones en una investigación de lavado de dinero y la operación involucró a 17 compañías que transfirieron fondos entre ellas y en otros intercambios de cifrado. La policía afirma que los intercambios lo sabían todo. Los fondos incautados alcanzaron los 172 millones de reales brasileños o 33 millones de dólares estadounidenses. La investigación de fraude denominada "operación Exchange" cubrió seis órdenes de registro en el municipio de Diadema de Sao Paulo y la ciudad capital, según las declaraciones de la policía.

La investigación aún está en curso, pero la policía alegó que varios intercambios de cifrado ayudaron a las pandillas a lavar dinero. La policía encontró 17 empresas falsas que fueron creadas por delincuentes para lavar dinero a través de los intercambios, por lo que después de lavar el dinero, los delincuentes planearon enviar los fondos al extranjero. Durante cinco meses, un intercambio lavó 1.93 millones de dólares de seis empresas ficticias, ya que la policía dijo que otras ocho recibieron 2.9 millones de dólares. Los intercambios de cifrado no verificaron el origen de los fondos como declaró la policía.

Los tribunales incautaron activos de las empresas y de otras dos personas involucradas en la investigación. A principios de este mes, la policía brasileña concluyó la "Operación Daemon", que es una investigación sobre una supuesta malversación de $ 1.5 mil millones de reales que dejó 7000 víctimas. La policía arrestó a Claudio Oliveira o al “Rey bitcoin” que encabezaba Grupo BTC Banco que es una firma de custodia que prometió más ganancias a cualquiera que confiara sus fondos a la compañía. La empresa afirmó haber perdido 7000 BTC a fines de 2019, ya que la policía afirmó que era parte del esquema. La policía brasileña tardó tres años en completar la Operación DAemon, pero la Operación Intercambio acaba de comenzar.

Hablando del clima criptográfico en Brasil, Ricardo Daros, director de Binance en Brasil, renunció solo seis meses después de asumir el cargo. Brasil es uno de los pocos países donde Binance instaló una oficina física y el intercambio ingresó al mercado local en 2019, pero este año, un grupo de firmas de corretaje brasileñas presentó una denuncia contra la empresa, acusándola de operar ilegalmente. A pesar de la renuncia, Da Ros insistió en que sigue satisfecho por los excelentes resultados obtenidos en el país en los últimos 6 meses. Expresó su esperanza de que Binance sea un ejemplo para el resto del mercado.

Fuente: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/