BitMEX, después de casi un año de batallas legales con la Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros, acordó pagar una tarifa de liquidación de 100 millones de dólares estadounidenses.
Las autoridades han acusado a la empresa de intercambio de criptomonedas y comercio de derivados de violar políticas específicas contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente (KYC), lo que hizo que sus procedimientos comerciales fueran ilegales.
En octubre de 2020, la CFTC presentó cargos contra varios ejecutivos de BitMEX, incluido su ex director ejecutivo y cofundador, Arthur Hayes.
La comisión ha acusado a BitMEX de operar una plataforma comercial no registrada y de no seguir los requisitos existentes de KYC y AML. Su entonces director general se entregó a las autoridades en abril de este año.
El último progreso
"Estamos contentos de dejar atrás estos asuntos y no nos falta nada para continuar el crecimiento y la transformación de nuestro negocio con el cumplimiento", dijo el actual director ejecutivo de BitMEX, Alex Höptner.
Höptner prometió que la compañía será más activa en el cumplimiento de todos los requisitos necesarios con respecto a la verificación de usuarios y las políticas contra el lavado de dinero.
Bajo la mira
Es posible que BitMEX ya sepa que ha estado bajo la investigación de las autoridades justo antes de que se presentaran los cargos.
Se puede recordar que en ese entonces, la CFTC emitió un comunicado diciendo que estaba investigando cierto intercambio de cifrado por una posible mala conducta. La comisión decidió no nombrar a la empresa que estaba investigando en ese momento.
Además, en 2019, Hayes, el ex director ejecutivo de BitMEX, defendió la decisión de la compañía de establecer una sede en Seychelles. "[Es] un entorno amigable para las empresas que hacen nuestro tipo de negocio". Hays dijo, y agregó que "realmente pueden adaptarse a los tiempos, innovar financieramente y llevar negocios a sus economías".
Imagen cortesía de Noticias de Cointelegraph/Youtube
- 2019
- 2020
- lector activo
- alex
- Todos
- AML
- anti lavado de dinero
- Abril
- BitMEX
- incumplimiento
- ceo
- CFTC
- cargos
- jefe
- CEO
- Co-founder
- referencia
- mercancía
- Empresas
- compañía
- compliance
- Crímenes
- cripto
- intercambio criptográfico
- Current
- Derivados
- comercio de derivados
- Entorno
- Intercambio
- ejecutivos
- ejecutivos.
- financiero
- Red de Ejecución de Delitos Financieros
- futuras
- Crecimiento
- HTTPS
- ilegal
- Incluye
- investigación
- IT
- KYC
- más reciente
- Legal
- Cuestiones
- millones
- movimiento
- del sistema,
- Oficial
- funcionamiento
- Pagar
- plataforma
- políticas
- Requisitos
- establecimiento
- Posicionamiento
- equipo
- Plataforma de
- nosotros
- us
- Verificación
- año
- Youtube
